Нишад Сингх был бывшим соведущим инженером FTX Trading Ltd. Ему предъявлены федеральные обвинения за его роль в многолетней схеме по обману инвесторов в акции FTX, криптовалютной торговой платформы, созданной Сингхом вместе с Сэмюэлем Бэнкманом-Фридом и Гэри Вангом.
Логотип FTX виден у входа на FTX Arena в Майами, Флорида, США, 12 ноября 2022 г. (фото Reuters)
Пресс-трест Индии: 27-летний инженер индийского происхождения на платформе по торговле крипто-активами признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с товарами.
Нишад Сингх был бывшим соведущим инженером FTX Trading Ltd. Ему предъявлены федеральные обвинения за его роль в многолетней схеме по обману инвесторов в акции FTX, криптовалютной торговой платформы, созданной Сингхом вместе с Сэмюэлем Бэнкманом-Фридом и Гэри Вангом.
В декабре прошлого года федеральные власти обвинили Bankman-Fried в организации схемы по обману инвесторов в акции FTX.
Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Сингха во вторник. Параллельно с этим прокуратура США Южного округа Нью-Йорка и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также объявили обвинения против Сингха.
Сингх признал себя виновным в мошенничестве с товарами и других обвинениях в отдельном параллельном иске против него в Южном округе Нью-Йорка.
ПРОЧИТАТЬ | Два индийских брата, их индийско-американский друг, обвинены в первом в истории деле об инсайдерской торговле криптовалютой
Согласно жалобе SEC, Сингх создал программный код, который позволял перенаправлять средства клиентов FTX в Alameda Research, криптовалютный хедж-фонд, принадлежащий Bankman-Fried и Wang, несмотря на ложные заверения Bankman-Fried инвесторов в том, что FTX является безопасной криптовалютой. платформа для торговли активами со сложными мерами по снижению рисков для защиты активов клиентов, и что Аламеда был просто еще одним клиентом без особых привилегий.
В жалобе утверждается, что Сингх знал или должен был знать, что такие заявления были ложными и вводящими в заблуждение.
В жалобе также утверждается, что Сингх был активным участником схемы по обману инвесторов FTX. Когда FTX была на грани краха, Сингх вывел из FTX около 6 миллионов долларов для личного использования и расходов, включая покупку многомиллионного дома и пожертвования на благотворительные цели.
Сингх, гражданин США, был руководителем отдела разработки в Alameda, а затем в FTX. Сингх проживал в Гонконге и на Багамах с мая 2019 года по ноябрь 2022 года.
ПРОЧИТАТЬ | Доходы от крипто-мошенничества упали в 2022 году на 5 миллиардов долларов: отчет
В жалобе SEC говорится, что Сингх вырос в Калифорнии и был другом детства брата Бэнкмана-Фрида. В 2017 году Бэнкман-Фрид и Ван основали Alameda Research LLC, фонд хеджирования криптовалютных активов, и Бэнкман-Фрид пригласил Сингха помочь им с инженерными проектами.
Примерно в апреле 2019 года Сингх начал работать с Ваном над созданием FTX, который был запущен в мае того же года. Хотя он работал в основном инженером FTX, начиная с весны 2019 года, Сингх сохранил свою роль и должность руководителя инженерного отдела Alameda и продолжал работать над проектами Alameda.
Обязанности и профиль Сингха как в Alameda, так и в FTX со временем значительно расширились, и в конечном итоге он занял должность и должность руководителя инженерного отдела в обеих компаниях.
Жалоба SEC требует судебного запрета на будущие нарушения закона о ценных бумагах и гражданско-правовых санкций среди других наказаний.
Сингх согласился на раздельное соглашение, которое подлежит утверждению судом, в соответствии с которым ему будет навсегда запрещено нарушать федеральные законы о ценных бумагах. SEC заявила, что Сингх сотрудничает с продолжающимся расследованием.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами в жалобе по двум пунктам обвиняет Сингха в мошенничестве путем незаконного присвоения, а также в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству, совершенному Сэмюэлем Бэнкман-Фридом, FTX Trading Ltd и Alameda.
ПРОЧИТАТЬ | Криптовалютная афера на 500 крор рупий раскрыта, жертв обманули обещанием 200% возврата
Сингх был акционером и старшим исполнительным директором FTX, а также техническим директором FTX на момент ее краха в ноябре 2022 года.
В жалобе CFTC утверждается, что Сингх лично незаконно присвоил активы на миллионы долларов, в том числе активы клиентов FTX, посредством плохо документированных «кредитов» от Alameda и других неправомерных выводов средств из FTX для различных личных расходов, и сделал это даже после того, как Сингх знал или должен был Известно, что источником этих активов были, по крайней мере частично, активы клиентов FTX.
Сингх не оспаривает свою ответственность по искам CFTC и согласился на внесение предложенного решения о согласии в отношении его ответственности по обвинениям в жалобе, говорится в сообщении CFTC.
Председатель SEC Гэри Генслер заявил в декабре прошлого года, что Bankman-Fried «построил карточный домик» на основе обмана, заявив при этом инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте.
Предполагаемое мошенничество, совершенное Bankman-Fried, является «настоятельным призывом к криптовалютным платформам, чтобы они соблюдали наши законы», — сказал Генслер.
