БОСТОН. Отец и сын были осуждены вчера федеральным судом присяжных в связи с «десятипроцентной» схемой, в рамках которой они обналичивали выигрышные лотерейные билеты штата Массачусетс от имени владельцев билетов, чтобы избежать уплаты налогов и получить возмещение налогов.
63-летний Али Джаафар и 29-летний Юсеф Джафар, оба из Уотертауна, были осуждены по одному пункту обвинения в заговоре с целью обмана налоговой службы, по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в подаче ложной налоговой декларации. Судья окружного суда США Натаниэль М. Гортон назначил вынесение приговора Али Джафару и Юсефу Джафару на 11 апреля 2023 г. и 13 апреля 2023 г. соответственно. Мохамед Джаафар, еще один из сыновей Али Джафара, который также был причастен к этой схеме, ранее признал себя виновным в заговоре с целью обмана налоговой службы 4 ноября 2022 года, и приговор должен быть вынесен 8 марта 2023 года.
«Обманив лотерею Массачусетса и налоговую службу, Джаафары обманули систему и забрали миллионы долларов, заработанных тяжелым трудом налогоплательщиков. Этот обвинительный вердикт показывает, что сложные схемы отмывания денег и налоговые махинации будут искоренены и привлечены к ответственности», — заявила прокурор США Рэйчел С. Роллинз.
Обвиняемые вступили в сговор с другими, чтобы купить выигрышные лотерейные билеты со скидкой за наличные у игроков по всему Массачусетсу, часто используя владельцев мини-маркетов для облегчения транзакций. Эта схема, называемая «десятипроцентной», поскольку покупатели билетов обычно удерживают от 10 до 20 процентов от стоимости каждого билета, позволяет настоящим игрокам не указывать выигрыши в своих налоговых декларациях. Затем обвиняемые и сообщники представили выигрышные билеты Комиссии по лотерее Массачусетса как свои собственные и получили полную стоимость билетов. Ответчики также указали выигрыши по билетам как свои собственные в своих декларациях о подоходном налоге и заявили о фальшивых проигрышах в азартных играх, чтобы компенсировать заявленные выигрыши, тем самым избегая уплаты федерального подоходного налога и получая возмещение налогов.
В период с 2011 по 2020 год обвиняемые и их сообщники обналичили более 14 000 лотерейных билетов и получили более 20 000 000 долларов выигрыша в лотерею Массачусетса. Судя по поданным ими лотерейным заявкам, в 2019 году Али Джаафар был лучшим обналичивателем лотерейных билетов в Массачусетсе. Мохамед Джаафар был третьим по величине кассиром по индивидуальным билетам, а Юсеф Джаафар был четвертым по величине кассиром по индивидуальным билетам. В общей сложности трое членов семьи получили более 1 200 000 долларов в качестве возмещения налогов, заявив, что лотерейные билеты других людей являются их собственными, а затем компенсировали эти выигрыши поддельными проигрышами в своих налоговых декларациях.
Обвинение в заговоре с целью обмана Службы внутренних доходов предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, трех лет условного освобождения, штрафа в размере 250 000 долларов США или двукратного размера валовой прибыли или убытков, в зависимости от того, что больше, и реституцию. Обвинение в заговоре с целью отмывания денег предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, три года условного освобождения, штраф в размере 500 000 долларов или двойную стоимость имущества, вовлеченного в сделку, в зависимости от того, что больше, реституцию и конфискацию. Обвинение в подаче ложных налоговых деклараций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, один год условно-досрочного освобождения и штраф в размере 250 000 долларов США или двукратный размер валовой прибыли или убытка, в зависимости от того, что больше. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании Руководства США по вынесению приговоров и других законодательных факторов.
Об этом заявили прокурор США Роллинз и Джолин Симпсон, специальный агент, отвечающий за уголовные расследования налоговой службы в Бостоне. Помощь оказала Лотерейная комиссия штата Массачусетс. Помощники прокурора США Кристофер Дж. Маркхэм и Кристен А. Кирни из подразделения Роллинза по ценным бумагам, финансам и кибермошенничеству ведут судебное преследование.
