Основатель Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, во вторник признал себя виновным в обвинение в совершении уголовного преступления в связи с его неспособностью предотвратить отмывание денег на платформе, НАС сказали власти.
Основатель Чанпэн Чжао также объявил, что уходит с поста генерального директора биржи.
Власти США заявили Binance намеренно скрыла информацию со стороны правоохранительных органов, подрывали санкционный контроль и не сообщали о подозрительных операциях, в том числе о сексуальном насилии над детьми, незаконных наркотиках и терроризме.
В чем заключаются обвинения в адрес Binance?
Во вторник Казначейство США объявило о «крупнейших расчетах в истории» с Binance в связи с обвинениями в адрес биржевой платформы.
В Министерстве финансов заявили, что Binance заключила соглашение с агентствами США о нарушениях Закона о банковской тайне, а также «очевидных нарушениях многочисленных программ санкций».
Платформу обмена обвиняют в неспособности предотвращать и сообщать о подозрительных террористических операциях, в том числе со стороны вооруженного крыла палестинской воинственно-исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассам», Палестинского исламского джихада (PIJ), «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (ИГ).
Казначейство также обвинило Binance в том, что он не сообщает или не предотвращает транзакции, совершаемые злоумышленниками-вымогателями и отмывателями денег.
Платформа также якобы связывала трейдеров между пользователями из США и другими странами, находящимися под санкциями, включая Иран, Северную Корею, Сирию и другие страны. Крымский регион.
«Binance закрывала глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Его умышленные неудачи позволили деньгам перетекать к террористам, киберпреступникам и лицам, совершающим насилие над детьми, через его платформу», — заявила министр финансов США Йеллен.
Что мы знаем об мировом соглашении?
Йеллен сказала, что штрафы и мониторинг на платформе показывают, что «любая организация, где бы она ни находилась, которая хочет воспользоваться преимуществами финансовой системы США, должна также играть по правилам, которые защищают нас всех от террористов, иностранных противников и преступности». или столкнуться с последствиями».
Binance заключила мировое соглашение с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о выплате штрафа в размере 3,4 миллиарда долларов (приблизительно 3,12 миллиарда евро). Соглашение также ставит платформу под пятилетнее наставничество и гарантирует ее полный выход из США.
Binance также заплатит еще один штраф в размере 968 миллионов долларов.
В сообщении в социальной сети, в котором объявлялось, что он уходит с поста генерального директора, основатель Binance Чжао похвастался, что «в наших резолюциях с агентствами США они не утверждают, что Binance незаконно присвоил какие-либо средства пользователей, и не утверждают, что Binance участвовал в каких-либо манипуляциях рынком. “
За последние годы криптовалютная индустрия получила несколько ударов, в первую очередь крах FTXкогда-то ведущей криптовалютной биржи, и осуждение ее основателя Сэм Бэнкман-Фридкто был признан виновным мошенничества в начале этого месяца.
rmt/wd (AP, Reuters)