СИНГАПУР. Основатель обанкротившейся нефтетрейдинговой компании Hin Leong Trading Лим Ун Куин предстал перед судом во вторник (11 апреля) по обвинению в мошенничестве с банком и подстрекательстве к подделке денег на сумму 111,7 млн долларов США (148,7 млн долларов США).
81-летний бывший нефтяной магнат присутствовал на слушании в инвалидной коляске, а его адвокат, старший советник Давиндер Сингх, сообщил суду, что его клиент не может стоять.
Лим не признал себя виновным через переводчика китайского языка.
В ходе судебного разбирательства обвинение выдвинуло три обвинения из более чем 100, с которыми он сталкивается: два пункта обвинения в мошенничестве с Гонконгской и Шанхайской банковской корпорацией (HSBC) и один пункт обвинения в подстрекательстве контрактного менеджера Hin Leong Trading к подделке ложного записывать.
Сумма, связанная с предъявленными обвинениями в судебном разбирательстве, составляет около 111,7 миллиона долларов США, хотя сумма по всем обвинениям во много раз превышает эту сумму.
Зал суда был битком набит адвокатами и представителями международных СМИ.
Обвинение, группа из пяти человек во главе с заместителем главного прокурора Кристофером Онгом, изложила предысторию дела в своем вступительном слове.
На момент предполагаемых преступлений Лим был управляющим директором и 75-процентным акционером Hin Leong Trading, компании по торговле нефтью, зарегистрированной в Сингапуре.
По версии обвинения, Лим обманул HSBC через своих сотрудников, создав впечатление, что Хин Леонг заключил два контракта на продажу нефти с China Aviation Oil (Singapore) Corporation и Unipec Singapore.
На основании этих предполагаемых транзакций были поданы две заявки на финансирование счетов, но эти транзакции были «полностью сфабрикованными, сфабрикованными по указанию обвиняемых», — сказал г-н Онг.
В результате предполагаемого обмана HSBC выплатил Хин Леонгу 111,7 млн долларов США.
Примерно 8 апреля 2020 года Хин Леонг сообщил HSBC, что столкнулся с проблемами ликвидности и будет запрашивать соглашение о моратории со своими кредиторами.
12 апреля 2020 года Лим и двое его детей, Лим Хьюи Чинг и Лим Чи Мэн, провели телеконференцию с представителями HSBC.
HSBC сообщили, что из-за «недопонимания» внутри Hin Leong заявки на скидку для продаж CAO и Unipec были отправлены в HSBC по ошибке, хотя на самом деле сделки с CAO и Unipec не были реализованы.
17 апреля 2020 года Хин Леонг подал заявление о несостоятельности, что было названо «одним из крупнейших в мире крахов нефтетрейдинговой компании», сказал г-н Онг.
Вскоре после этого Департамент по коммерческим вопросам полиции Сингапура начал расследование, и Лиму в конечном итоге было предъявлено обвинение по 130 пунктам обвинения в мошенничестве и преступлениях, связанных с подделкой документов.
HSBC написал CAO и Unipec 20 апреля 2020 года, требуя выплаты сумм, причитающихся по счетам, но обе компании заявили, что не заключали предполагаемых сделок с Хин Леонгом.
На следующий день HSBC подал заявление в полицию, в котором выразил обеспокоенность тем, что два счета, представленные Хин Леонгом для дисконтирования, были мошенническими.
Счета-фактуры были представлены в соответствии с Соглашением о молчаливом подтверждении и дисконтировании, кредитной линии, предложенной Hin Leong, где она могла подать заявку в HSBC на скидку по счетам-фактурам за продажу нефти своим клиентам.
Дисконтирование относится к финансированию дебиторской задолженности, когда продавец «продает» неоплаченные счета финансовому учреждению и обычно получает авансовый платеж с небольшой скидкой в обстоятельствах, когда условия кредита для транзакции означают, что в противном случае продавец получил бы платеж только от покупателя. впоследствии.
Если заявка на дисконтирование будет одобрена, банк выплатит продавцу сумму счета и взимает комиссию за транзакцию.
Дело началось утром с выступления первого свидетеля обвинения, сотрудника HSBC. Другие свидетели, которые, как ожидается, будут давать показания, включают сотрудников HSBC, которые занимались двумя заявлениями о дисконтировании, и сотрудников Hin Leong, получивших инструкции от Лима.
Обвинение пояснило, что они не согласны с тем, что заявления о дисконтировании были сделаны ошибочно. Вместо этого, по их словам, это был «преднамеренный обман», сделанный по указанию Лима.
Суд должен возобновиться во второй половине дня.
Лим отпущен под залог в размере 4 миллионов сингапурских долларов. Если его признают виновным в мошенничестве или подстрекательстве к подделке документов с целью мошенничества, он может быть заключен в тюрьму на срок до 10 лет и оштрафован по каждому обвинению.
