Правительство надеется устранить пробелы, используемые для незаконной передачи Forex за рубежом | Финансовые новости

Давайте посмотрим, как мошенники передают эти средства, какие изменения планировали правительство и как можно минимизировать такие мошенничества.

Что происходило?

Как осуществляется мошенничество?

Тем не менее, мошенникам удается создать форму PDF -файла 15CB с использованием программного обеспечения для редактирования, изменяющих сумм, Payeres и целей. Они используют фальшивые или дублирующие Udins, чтобы формы выглядели допустимыми.

Кованые PDF -файлы представляются в банки, часто несколько раз. Если банкиры пропустили проверку Удина на портале ICAI, принимаются поддельные документы. Этот промежуток времени позволяет мошенническому переводу больших сумм в качестве импортных платежей.

Что изменится?

В соответствии с Экономические времена, Считается, что предложение передает форму 15CA напрямую и в электронном виде уполномоченным банкам дилеров.

• Это уменьшит зависимость от ручных представлений и улучшит соответствие.

• Проверки целостности для формы 15CB будут затянуты.

• Будет введена онлайн -проверка UDIN, обеспечивая мгновенные проверки подлинности.

• Подробная информация о авторизованном дилере также будет запечатлена в форме.

После реализации компании не смогут выпускать сертификат CA, и банки больше не смогут требовать невежества.

Профилактические меры

До тех пор, пока изменения в регулировании вступит в силу, следующие шаги могут помочь обуздать продолжающееся мошенничество:

• CAS должен выпустить форму 15CB только после должной осмотрительности, проверки сертификата налогового резидентуры, формы 10F и подтверждающих документов.

• Банки не должны полагаться исключительно на сертификаты. Они должны проверить Udin, подтвердить учетные данные CA и перепроверчить документацию перед обработкой денежных переводов.