Продолжается борьба с мошенничеством с GST ATO.

ATO заключил в тюрьму еще четыре мошенника GST и в настоящее время предупреждает реальных предприятий о новых схемах, связанных с поддельными счетами и завышенными заявлениями о возмещении.

Австралийское налоговое управление не возится, когда дело доходит до мошенничества GST. Недавние вынесения и новых предупреждений показывают, что они усиливают усилия, чтобы поймать мошенников, и сообщение кристально ясно: играйте по правилам или сталкивается с последствиями.

Операция ATO Protego была занята. Еще четыре человека были недавно приговорены за мошенничество с GST, в том числе шокирующие случаи, которые подчеркивают, насколько сложны эти схемы.

Возьмите Ким Оренс, которая была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения (отбывает 10 месяцев) после того, как в период с октября 2021 года по 2022 год поступила 14 ложных заявлений о бизнес -активности. Результат? Он обманным путем потребовал 214 011 долл. США в возврате GST для бизнеса по ремонту дома, которого не было. Когда Ато обыскал его дом, они не нашли бизнес -записей, счетов, инструментов или оборудования – ничего, что могло бы предположить, что он на самом деле ведет бизнес, который, как он заявил.

Его бывший партнер Эбигейл Усшер не стал намного лучше, получив 12 месяцев лишения свободы (отбывая 5 месяцев) за то, что он получил 117 297 долл. США в виде возмещения за уборку преступлений, который был одинаково вымышленным.

Но вот что может вас удивить: два из приговоров были на самом деле сотрудники ATO. Бывший меню -сотрудник ATO Ranasinghe получил 4 -месячное тюремное заключение за получение 16 056 долл. США в виде мошеннических возмещений GST, в то время как бывший подрядчик ATO Baby Dee Zearwie получил 8 месяцев за получение 87 649,60 долл. США в виде мошеннических возмещений.

Заместитель комиссара ATO и глава оперативной группы по финансовому преступлению Джон Форд понял о предательстве доверия: «Мы ожидаем, что все сотрудники будут действовать с самыми высокими уровнями честности, и эти лица нарушили доверие, введенное в них сообществом».

Влияние операции Protego было массивным. Согласно ATO:

• Более 57 000 предполагаемых правонарушителей были нацелены
• Те, кто участвовал, пострадали с штрафами и процентами в 300 миллионов долларов США
• 122 человека были осуждены по состоянию на 30 июня 2025 года
• Тюремные сроки достигнуты до 7 лет и 6 месяцев
• ATO завершила 64 расследования и передал 54 брифина прокурорам

В то время как Operation Photego занимался фальшивыми предприятиями, созданными благодаря продвижению в социальных сетях, ATO теперь предупреждает о другом типе мошенничества, который особенно актуально для законных малых предприятий.

Помощник комиссара Адам О’Грэйди сообщил, что мошенничество GST в настоящее время «преимущественно в рамках недвижимости и строительной отрасли», но демонстрирует «ранние признаки его распространения в других отраслях, особенно в частных и богатых группах».

Речь идет о фальшивом бизнесе – речь идет о реальных предприятиях, создающих мошеннические счета, чтобы раздуть свои возмещения GST. ATO выпустила предупреждение налогоплательщика TA 2025/2, чтобы предупредить предприятия об этих договоренностях. Схемы, которые они видят, включают:

• Организации, претендующие на кредиты GST на строительные затраты на промышленные здания, которых никогда не было
• Претензии на нематериальные услуги, такие как «плата за управление», которые никогда не были предоставлены
• Кредиты GST заявили о приобретении имущества до того, как они действительно произошли
• Несколько организаций, требующих кредитов GST для одного и того же счета
• Полностью вымышленные счета

О’Грэйди предупреждает, что эти схемы часто «одеваются и продаются как умные схемы с фигуром технического анализа, но любая схема, которая генерирует возмещение GST через перетасовку бумаги, вероятно, в лучшем случае будет неэффективной, а в лучшем случае гражданское и преступное мошенничество».

Его совет? «Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, есть». ATO не просто выпускает предупреждения – они принимают меры. Предприятия, попавшие в мошенничество GST, предъявлены обвинения в процентах, штрафы, штрафы, судебное преследование и направление к директору Содружества по государственным обвинениям. О’Грэйди подчеркивает, что это поведение «просто не справедливо» и дает «несправедливое преимущество перед честным бизнесом».

Что это на самом деле означает для вашего бизнеса

Если вы управляете законным малым бизнесом, этот разборка на самом деле является хорошей новостью. Он выравнивает игровое поле, гарантируя, что мошеннические конкуренты не могут подорвать вас через незаконные возмещения.

Тем не менее, это также означает, что проверка ATO усиливает. Убедитесь, что ваши утверждения GST должным образом задокументированы, искренне связаны с вашей деловой деятельностью, поддерживаемыми законными счетами и квитанциями, и точно сообщены на вашем BAS.

ATO предлагает ключевые советы: если вы участвуете в вопросах GST: сделайте добровольное раскрытие, а не ждать, пока ATO свяжется с вами. Раннее сотрудничество может уменьшить штрафы.

Сообщение ATO простое: мошенничество GST не допускается. Благодаря расширенным возможностям обнаружения мошенничества, партнерствами и моделями рисков, работающих вместе, они остаются впереди мошенников.

Для законных малых предприятий это означает, что играть в нее прямо важнее, чем когда -либо. Но это также означает, что вы соревнуетесь на более ровном игровом поле против предприятий, которые могли обманывать систему. Как говорит О’Грэди: «Большинство предприятий поступают правильно». Убедитесь, что ваш один из них.

Для получения дополнительной информации об операции Protego и недавних вынесениях, посетите ato.gov.au/protego. Полное предупреждение налогоплательщика TA 2025/2 доступно на веб -сайте ATO.

Будьте в курсе наших историй на LinkedIn, TwitterFacebook и Instagram.