Прокуратура возбудила уголовное дело против Rabobank по делу об отмывании денег

Прокуратура (ОМ) возбуждает уголовное дело против Rabobank. Банк был идентифицирован как подозреваемый в расследовании по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщают прокуратура и банк. Вопрос в том, достаточно ли банк сделал для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Основанием для расследования стал отчет De Nederlandsche Bank (DNB), который уже есть у Rabobank. ранее постукивали пальцами. В начале прошлого года банку пришлось выплатить штраф в размере полумиллиона евро за ненадлежащий контроль за отмыванием денег. Но даже после этого банк не выполнил требования и DNB поручил банку Озеро сделать. Поэтому это уголовное дело не является неожиданным.

Rabobank заявляет, что полностью сотрудничает со следствием. У банка есть срок до 2024 года, чтобы реализовать план восстановления, и они работают над этим изо всех сил, по словам представителя. Теперь у банка есть политика не принимать новых клиентов из «критических» групп, таких как профессиональные футбольные клубы. То же самое относится и к денежным интенсивным отраслям. С 1 октября действует т.н.главный специалист по финансово-экономическим преступлениям‘ (CFECO) назначен.

Надзор за отмыванием денег также создал проблемы для других банков. Например, ING и ABN Amro договорились с прокуратурой. На это ушли сотни миллионов евро: в 2018 г. ING 775 миллионов евро плата, запись. ABN Amro организовал в апреле 2021 г. 480 миллионов евро.

Банки впоследствии усилили свои проверки, но иногда это занимает так много времени, что другие виды деятельности должны уступить место. Например, фонды и ассоциации могут временно связаться с ING. нет банковского счета больше заявок, потому что банк слишком занят проверкой новых и существующих клиентов на возможное отмывание денег.

Ранее на этой неделе было объявлено, что Еврокомиссия подозревает Rabobank и Deutsche Bank во взаимных секретные ценовые соглашения между 2005 и 2016 годами.

Если подозрения Европейской комиссии подтвердятся в ходе этого расследования, могут последовать штрафы. Они могут составлять максимум 10 процентов годового оборота компании по всему миру. В случае Rabobank это может составить 2 миллиарда евро.