Роман Абрамович под следствием в Джерси по поводу коррупции и претензий по отмыванию денег | Роман Абрамович

Бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович является предметом уголовного расследования властями Джерси в отношении обвинений в коррупции и отмывании денег в связи с первоначальным источником его миллиардов, согласно судебным документам.

Информация появилась из Федерального уголовного суда в Швейцариягде судьи распорядились об освобождении документов, касающихся нескольких швейцарских банковских счетов, которые были запрошены генеральным прокурором Джерси.

Власти Нагорка Айленда борются с компаниями, подозреваемыми в том, что они связаны с российским олигархом в швейцарских судах в рамках их расследования его огромного богатства. Зависимость короны, через которую Абрамович накачил часть своих денег на запад, заморозил более 7 миллиардов долларов (5,2 млрд фунтов стерлингов) активов подозревается в том, что был связан с ним Вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году.

Согласно швейцарским постановлениям, следователи Джерси изучают само происхождение богатства олигарха, приобретенного во время хаотического, свободного роста капитализма в Россия в 1990 -х и 2000 -х годах.

Абрамович через своих адвокатов отрицал обвинения и сказал, что любое предложение, которое он занимался преступной деятельностью, было ложным.

Адвокаты, действующие для компаний, стремились заблокировать выпуск документов, касающихся швейцарских банковских счетов, которые они имели. Их апелляция была отвергнута в мае, когда швейцарские судьи сказали, что Джерси представил достаточно доказательств, чтобы оправдать передачу документов.

Копии суждений изложили, как Джерси предприняла свою просьбу к Швейцарии в связи с двумя различными вопросами.

Первый заинтересованный подозреваемый отмывание денег в связи с доходом от продажи Абрамовичем его нефтяной и газовой компании Sibneft, которую российское правительство приобрело за 13 млрд долларов в 2005 году. Постановления заявляют, что первый владелец «Челси», как утверждается, заработал коррупционные платежи в 1990 -х годах », когда он строил сибнефт в основную группу Fosil Fuelles.

Второй связан с потенциальными нарушениями санкций, связанных с передачей активов, подозреваемых в связи с олигархом сразу после того, как он был помещен в список санкций Джерси после вторжения России в Украину в 2022 году.

Джерси является одним из налоговых убежищ, из которых Абрамович управлял своим состоянием, используя сеть оффшорных компаний и трастов, которые, в свою очередь, контролировали компании со банковскими счетами в Швейцарии.

Общественная информация о деле была ограничена. В 2023 году решение суда показало, что отделение по экономическому преступлению и конфискации Джерси расследовало подозреваемые нарушения санкций, но не упоминалось о каком -либо расследовании, связанном с Сибнефтом.

Несмотря на то, что швейцарские решения имена анонимизируют, они раскрывают другие подробности о сторонах и обстоятельствах.

Судьи решили, что эти детали могут быть раскрыты, потому что существование разбирательства против Абрамовича уже было известно общественности.

Сирота из Республики Коми на замороженном севере России, Абрамович поднялся от механика к нефте -торговцу с владельцем компании, имеющей лицензии на использование некоторых из самых ценных заповедников России.

Он продал свою контрольную долю в Sibneft российскому правительству в 2005 году. Сделка подтолкнула его в ряды глобальных супер-богатых. Доходы сформировали основу его состояния, и он продолжил инвестируйте свои деньги в «Челси»новые деловые предприятия, хедж -фонды, роскошные свойства и Коллекция современного европейского искусстваПолем

Миллиарды Sibneft были предметом широко известного спора со своим бывшим партнером, Борис Березовскийкоторый завершился юридической битвой с высокими ставками в Высоком суде Лондона в 2012 году.

Березовский поступил в суд на Абрамовичаутверждая, что у мужчин было соглашение о партнерстве, чтобы разделить огромные состояния, генерируемые формированием Sibneft. Абрамович, среди прочего, заявил, что не было никакого официального соглашения.

Во время судебного разбирательства Абрамович также утверждал, что для получения политического влияния и защиты для своих деловых интересов он заплатил Березовскому, хорошо связанному бизнесмену, сотни миллионов долларов в обмен КришаПолем Слово буквально означает «крышу» и используется для обозначения защиты или покровительства в России. Судья обнаружил для Абрамовича.

Швейцарские постановления изложили аргументы, сделанные генеральным прокурором Джерси в серии запросов о взаимной юридической помощи по получению банковских документов из Швейцарии. Запросы были сделаны в период с июня 2022 года по май 2023 года.

Анонимные постановления утверждают: «G, как утверждается Криша) в H в 1990 -х годах, чтобы сохранить контроль над российской компанией I или для обеспечения выживания предприятий G и I в 2003 и 2005 годах, G продал свои акции в I за 3 млрд долларов и 13 млрд долларов соответственно ».

Детали указывают на то, что «G» – это ссылка на Абрамовича, от H до Березовского и меня на Сибнефт. Власти Джерси считают, что деньги попали на различные банковские счета, из которых олигарх был бенефициаром. «Власти Джерси обвиняют отмывание денег в этом контексте», – говорится в постановлении.

Они также расследуют финансовые операции, проведенные примерно в то время, когда Абрамович был помещен в список санкций Джерси 10 марта 2022 года, в частности, косвенно ли компании под его контрольными активами и продолжали предоставлять финансовые услуги в нарушение закона о санкциях. Санкции нарушения – это уголовное преступление в Джерси, наказуемое тюремным заключением или штрафамиПолем

После вторжения России в Украину Абрамович был помещен в соответствие с санкциями ряда европейских стран.

Великобритания, чьи санкции на Россию автоматически применяются Джерси, оправдывают свое решение, назвав его одним из ряда олигархов «Тщательно связан» к режиму ПутинаПолем

По данным швейцарских решений, адвокаты компаний в споре утверждают, что расследование Джерси было «политически мотивированным». Их апелляция, поданная в 2024 году, запросила объяснения властей Джерси о том, «почему они ждали до 2022 года, чтобы открыть расследование предполагаемых обвинений в отмывании денег в связи с предполагаемым актом коррупции, которое произошло в 1990-х годах и о том, что власти Джерси должны знать с последнего 2012 года»,-правило. Судьи отвергли свои апелляции.

Швейцарские судьи решили, что Джерси представила достаточно доказательств, «чтобы обосновать утверждение о отмывании денег с взяточничеством в качестве предиката».

Они пришли к выводу: «миллиарды долларов в активах были переданы транснационно через различные оффшорные компании, трасты и банки, в том числе в Швейцарию, без какого -либо заметного экономического разума.

«Такие действия, вероятно, мешают идентификации, обнаружению или конфискации активов. Нельзя оценить активы, как утверждается, заявитель, как представляется, не может быть оценено на данный момент; это будет предметом уголовного разбирательства в Джерси».

Пресс -секретарь Генеральной прокуратуры Джерси сказал, что они не могут комментировать живые расследования. Швейцарская юридическая фирма, которая подала апелляцию от имени компаний для комментариев.

В своем заявлении адвокаты Абрамовича опровергли обвинения и заявили, что их клиент не был обвинен в каких -либо преступлениях.

«Любое предположение, что г -н Абрамович участвовал в преступной деятельности, является ложным», – сказали они. «В отношении нашего клиента не было предъявлено никаких обвинений, и в Джерси нет никаких уголовных разбирательств, связанных с нашим клиентом; суд Джерси фактически подтвердил, что нет никаких уголовных разбирательств против нашего клиента в ожидании в судах Джерси».