1763685231
2025-11-21 00:01:00
Международное расследование с участием Гарда, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и других правоохранительных органов Европы и США установило, что сеть по отмыванию денег на миллиарды долларов купила банк в Кыргызстане, чтобы избежать санкций и облегчить платежи для поддержки военных усилий России.
Операция «Дестабилизация» была организована для борьбы с лицами, занимающимися отмыванием денег, работающими на сеть, которая также использовалась торговцами наркотиками, включая организованную преступную группу Кинахан.
Гарда сотрудничает с NCA, которое ведет расследование в отношении ирландского узла российской сети по отмыванию денег, и в период с 2023 по 2025 год в ходе трех изъятий конфисковало почти 2 миллиона евро наличными, из них 1,36 миллиона евро в этом году.
9 апреля этого года Управление Гарды по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (GDOCB) совместно с коллегами из налоговой таможенной службы Ирландии изъяло 342 000 евро наличными и арестовало мужчину и женщину в возрасте 60 лет в аэропорту Дублина.
23 апреля GDOCB перехватил автомобиль, конфисковал 638 000 евро наличными и арестовал одного мужчину в возрасте 30 лет в западном Дублине.
14 октября GDOCB провел обыски в четырех жилых помещениях на севере Дублина и в графстве Литрим, изъял 383 000 евро наличными и арестовал двух мужчин и двух женщин в возрасте старше 30 лет.
Всего семь человек были арестованы и обвинены, и в настоящее время они предстают перед судом.
23 апреля Гарда конфисковала 638 000 евро наличными.
Восьмой человек, Игорь Логвинов, который был курьером сети, был приговорен к трем годам лишения свободы в июле 2023 года, а 57 200 евро, доходы от торговли наркотиками, были конфискованы государством.
Гарда заявила сегодня, что они полностью признают международный характер организованной преступности и «продолжают тесно и эффективно сотрудничать с национальными и международными партнерами».
Помощник комиссара Анджела Уиллис заявила, что они «продолжат осуществлять запреты» здесь, «чтобы подорвать, деградировать и ликвидировать транснациональные преступные организации и их преступную деятельность, которая влияет не только на общины в Ирландии, но и по всей Великобритании и Европе».
В NCA заявили, что «грязные» деньги, полученные от торговли наркотиками, поставок огнестрельного оружия и организованной иммиграционной преступности, были конвертированы в «чистую» криптовалюту для «самого высокого уровня организованной преступности» и «уклонения от санкций», включая «предоставление услуг по отмыванию денег российскому государству».
Было арестовано более 128 человек, из них 45 — в прошлом году.
В Великобритании было изъято более 25 миллионов фунтов стерлингов наличными и криптовалютой, а международные правоохранительные органы конфисковали в сети более 24 миллионов долларов и более 2,6 миллиона евро.
«Сети, разрушенные в результате «Дестабилизации», действуют на всех уровнях международного отмывания денег: от сбора уличных денег от сделок с наркотиками до покупки банков и обеспечения нарушений глобальных санкций», — сказал Сал Мелки, заместитель директора по экономическим преступлениям в NCA.
В ходе операции чиновники в Великобритании конфисковали более 25 миллионов фунтов стерлингов наличными и криптовалютой.
Следователи утверждают, что выявили две русскоязычные сети, сотрудничающие в центре преступного предприятия Smart и TGR, действовавшего в Москве, Дубае и Лондоне.
Они говорят, что Смарт возглавляет Екатерина Жданова, которая тесно сотрудничала с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым для облегчения отмывания денег, а TGR возглавляют Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс (также известный как Андрейс Каренок).
Все шестеро попали под санкции OFAC в США.
Г-жа Жданова в настоящее время содержится в предварительном заключении во Франции.
NCA сообщает, что расследование, проведенное под руководством Великобритании, показало, что сеть позволяла Smart, TGR и преступникам, базирующимся в Великобритании и других странах, отмывать деньги для транснациональных преступных группировок, таких как Кинаханы, и обходить санкции США, наложенные на них три с половиной года назад.
Семейный преступный синдикат, ответственный за незаконный оборот наркотиков и огнестрельного оружия в Великобритании и по всему миру, в 2022 году попал под санкции США.
Екатерину Жданову определили руководителем Смарт-группы
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) также объявило о санкциях против русскоязычных мужчин и женщин, возглавляющих эти сети, а также четырех предприятий, связанных с TGR.
NCA заявляет, что эти сети помогали российским клиентам незаконно обходить финансовые ограничения и инвестировать деньги в Великобританию, ставя под угрозу целостность британской экономики.
В нем также говорится, что с конца 2022 года по лето 2023 года сеть «Смарт» также использовалась для финансирования российских шпионских операций.
В августе прошлого года компания Altair Holding SA, связанная с Джорджем Росси, была подвергнута санкциям в Великобритании в рамках более широкого подавления попыток России использовать финансовые системы и криптосети Кыргызстана.
Было установлено, что «Альтаир» владеет контрольным пакетом акций кыргызского банка «Керемет», который использовался для уклонения от санкций.
Altair Holding SA приобрела 75% акций «Керемета» на Рождество 2024 года.
Впоследствии Керемет был признан содействующим трансграничным платежам от имени Промсвязьбанка, российского государственного банка, который поддерживал компании, участвующие в российской военно-промышленной базе.
В НКА также заявляют, что Илан Шор, российско-молдавский олигарх, был замешан в схеме уклонения от санкций, связанной с Кереметом.
Шор был арестован в 2014 году за кражу 1 миллиарда долларов из молдавских банков и с тех пор был признан причастным к вмешательству в молдавские выборы от имени России.
NCA утверждает, что поставщики платежных услуг, такие как компания A7 Илана Шора, которая сейчас находится под санкциями Великобритании и ЕС, использовались как для отмывания денег, так и для злонамеренной деятельности.
А7 и Промсвязьбанк объявили о выпуске токена A7A5, позиционируемого как первый в мире криптовалютный стейблкоин, обеспеченный рублём.
Однако в NCA заявляют, что сети, связанные с A7, скорее всего, созданы для того, чтобы позволять трансграничные платежи в обход санкций.
#Российские #отмыватели #денег #купили #банк #чтобы #избежать #санкций
Читайте также
