Российских олигархов в латвийском бизнесе могут скрыть от глаз общественности, или как Бокаревы и Махмудов «исчезли» из реестров / Статья

Имена Андрея Бокарева и Искандера Махмудова несколько лет назад были широко услышаны в Латвии. Несмотря на близость к Кремлю, как поставщики трамваев в Даугавпилсе, так и производители вагонов для направления Рига-Москва были связаны с двумя российскими олигархами.

Затем в 2021 году с одобрения Комиссии рынка финансов и капитала их российские компании получили контроль над «Рижским электротехническим заводом».

В конце прошлого года оппозиционное российскому правительству издание The Insider выразило удивление по поводу этого бизнеса в Латвии, который еще не был нарушен даже во время войны, и даже по поводу использования европейских фондов для фабрика.

«Бокарев и Махмудов — давние друзья Кремля. [..] Олигархи также являются поставщиками Минобороны России. Одним из их деловых партнеров по Оружейному концерну «Калашников» был Алексей Криворучко, ныне заместитель министра обороны России. Бокарев и Махмудов покинули завод Калашникова, но продолжили поставлять дизели для российских военных кораблей через свой завод в Коломне”, – написал “Инсайдер” в публикации от 8 декабря 2022 года.

Прошел почти год и почти ничего не изменилось. Евросоюз все равно не включил их в свои санкции.

Кроме того, в этом году планируется завершить два проекта Европейского фонда, на оба из которых заводу было выделено в общей сложности 1,4 миллиона евро, с последующей выплатой денежных средств.

В то же время, через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину, компания скрыла свои ранее публично видимые связи с олигархами.

Вместо имен реальных бенефициаров – Бокаревой и Махмудовой – в реестре компаний появилась запись о том, что узнать их невозможно.

Исправление было произведено после подачи заявления компании, оснований для отказа у Регистра компаний не было.

“В регламенте предусмотрено, что этот порог составляет 25%. Допустим, если есть пять участников в равных долях, ни один из них не соответствует формулировке закона – он не соответствует определению этого истинного бенефициара. Поэтому будут такие запись, потому что нет оснований указывать какую-либо из них”, – пояснил Сандис Карелис, исполняющий обязанности главного государственного регистратора Регистра предприятий.

Это не означает, что эти люди действительно больше не стоят за компанией.

И можно сделать вывод, что Бокарев и Махмудов на самом деле тоже никуда не исчезли. Российские компании, владеющие акциями завода и через которые цепочка собственников вела к Бокареву и Махмудову, не изменились. А через них каждому олигарху принадлежит около 18% работающих в Латвии заводов.

«Rīgas Elektromasinbūves rupnīka» не нашла времени объяснить свою деятельность и структуру собственности. В электронном письме они выражали искреннюю благодарность за проявленный интерес и отмечали, что в настоящее время ответы невозможны.

«Руководство акционерного общества «Rīgas elektromasīnbūves rūpnīca» приносит извинения Латвийскому телевидению и лично Вам, принимая во внимание обстоятельства, что руководство находится с зарубежным визитом, и фактически нет человека, который мог бы согласовать информацию, которую Вы запросили к выпуску”, – сообщили на заводе.

СГБ обычно была скупой в комментариях по поводу этой ситуации: «В соответствии со своей компетенцией СГБ постоянно получает и анализирует информацию о рисках национальной безопасности Латвии, в том числе о деятельности лиц, связанных с российской властной элитой в нашей стране. Мы можем подтвердить, что упомянутая компания попала в поле зрения сервиса, но от дальнейших комментариев пока воздержимся».

Доступность информации о возможных рисках российского влияния подчеркивается как краеугольный камень при работе в среде, подверженной санкционному риску.

А также вокруг Бокарева и Махмудова затягивается узел санкций. Австралия (с 04.06.2022 для Бокарева), Великобритания (с 13.04.2022 для Бокарева и 26.09.2022 для Махмудова), Украина (с 10.12.2022 для Бокарева и 19.10.2022 для Махмудов) и Новой Зеландии (с 22.11.2022 к Махмудову), которые применили санкции в прошлом году, в сентябре этого года присоединились и США.

А компании или предприниматели, имеющие отношение к этим санкциям, если они имеют отношение к Латвии, Реестр компаний только начал указывать в специальном списке, предусмотренном законом. Однако и на этой неделе никаких записей, касающихся Бокарева и Махмудова, не было.

Если человек не установлен в качестве истинного выгодоприобретателя, каждый случай является предметом отдельного анализа.

«Я бы воздержался комментировать, какой процентный порог должен составлять эта оценка. Сейчас создаются новые модели, где обучаются знающие люди, и каждый случай будет оцениваться индивидуально. Это достаточно сложно и имеет достаточно юридических последствий, потому что, как только поскольку мы ставим такую ​​отметку в их реестрах, то, конечно, обнародовав такую ​​информацию, ее последствия для субъекта могут быть необратимыми», — пояснил Карелис.

Минюст, инициировавший создание такого списка, обещает, что если есть что-то, что можно улучшить, то это будет сделано. Причем компании, связанные с упомянутыми российскими олигархами, далеко не единственные, кто поспешил скрыть возможные рискованные связи.

После войны “невозможно выяснить” истинных бенефициаров еще нескольких компаний, а насчитывается около 600 компаний, которые до войны принадлежали лицам из России и уже не принадлежали, по данным “Lursoft”.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере («Новое единство») признала, что должны быть инструменты, которые помогут увидеть рискованные связи.

“Поэтому я уже упомянул термин – паук, потому что по сути уже есть желание скрыться под этой информацией, скрыть тех лиц, которые попали под санкции”, – сказал министр.

Поэтому от Реестра компаний можно ожидать, что в случае санкций он обнаружит ссылку, которая не является публичной. В противном случае всем, кто об этом заботится, например партнерам по сотрудничеству, придется самим вкладывать немало усилий.

“А в других странах, раз есть проблема – да, физические лица должны соблюдать санкции, но настоящего реестра такого нет. Мы хотим этому противостоять”, – сказал министр.

Санкции других стран, хотя и могут повлиять на банковские расчеты, в любом случае не являются обязательными для Латвии напрямую. Поэтому остается вопросом, присоединится ли Евросоюз еще к санкциям против Бокарева и Махмудова.

Директор юридического департамента МИД Санита Пекале заявила, что сейчас они работают над следующим раундом санкций.

“И, конечно, вместе с другими европейскими государствами-членами и Европейской комиссией мы активно работаем над определением областей, где еще можно было бы оказать давление, чтобы остановить незаконную деятельность России”, – добавила она.

В ближайшее время ожидаются также официальные предложения Еврокомиссии, которые будут одобрены, если с ними согласятся все страны-члены ЕС.