Руководители министерства Капа приговорены к пожизненному заключению — SEC | Новости

Региональный суд первой инстанции 33-го отделения города Бутуан приговорил организаторов инвестиционной аферы Kapa Community Ministry International Inc. к пожизненному заключению.

В своем заявлении Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что суд признал лидеров Капы Джоэла Аполинарио, Кристобаля Р. Барадада и Джоджи А. Джусая «виновными вне разумного сомнения в восьми пунктах обвинения в синдицированной эстафе, как это определено и наказано согласно статье 315». (2)(a) пересмотренного Уголовного кодекса в связи с Указом Президента № 1689».

По данным корпоративного регулятора, приговор был вынесен после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) раскрыла дело по поводу инвестиционной деятельности Капы.

Аполинарио, также известный как пастор Джоэл, является основателем и президентом Капы, а Барадад и Джусай входят в число ее учредителей.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что все трое были приговорены к пожизненному заключению и обязали выплатить заявителям восемь фактических убытков на сумму 195 000 песо.

Синдицированная эстафа совершается любым лицом, которое обманывает другое лицо, среди прочего, с помощью ложных предлогов или мошеннических действий, совершенных до или одновременно с совершением мошенничества, используя вымышленное имя или ложно притворяясь обладателем власти, влияния, квалификации, собственности, кредита, агентства, бизнеса или мнимых сделок или посредством других подобных обманов.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), RTC обнаружила, что в деле присутствуют все элементы эстафы, учитывая, что Аполинарио и другие обвиняемые имели ложный предлог или искажение фактов, когда они утверждали, что им разрешено участвовать в коммерческом предприятии или бизнесе.

“Четко, [Apolinario] вместе с [Baradad and Jusay] использовали мошенничество или обман, ложно притворяясь или вводя в заблуждение, что они уполномочены SEC заниматься коммерческим бизнесом, тогда как на самом деле они не уполномочены делать это, будучи неакционерной корпорацией», — говорится в сообщении RTC. постановление.

Обвиняемые лидеры «Капы» пообещали инвесторам пожизненную ежемесячную ставку в размере 30% от их инвестиций.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что, опираясь на этот «ложный предлог», заявители были обмануты, чтобы вложить свои деньги. Затем RTC постановил, что им был причинен ущерб, поскольку их инвестиции ничего не вернули.

Суд подтвердил вывод Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о том, что вымогательская деятельность Капы была сродни схеме Понци.

“Суд принимает во внимание показания свидетеля из SEC, который показал, что средства, используемые KAPA, сродни схеме Понци”, – говорится в решении.

«В деле «Народ Филиппин против Росарио Баладжай», которое в нынешних делах стоит на четвереньках, аналогичное решение было вынесено Верховным судом, который объяснил слишком хорошие, чтобы быть правдой, обещания схемы Понци, в которой предполагаемая инвестиционная программа предлагает невероятно высокие доходы и выплачивает эти доходы ранним инвесторам из капитала, внесенного более поздними инвесторами», – отметил суд.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что решение было принято примерно через шесть лет после того, как она обнаружила, что Капа побудил общественность инвестировать 10 000 песо под видом пожертвования в обмен на 30% ежемесячный пожизненный доход, названный «благословением».

В соответствии с разделом 8(8.1) SRC ценные бумаги не могут продаваться или предлагаться к продаже или распространению на Филиппинах без заявления о регистрации, должным образом поданного и одобренного SEC.

Раздел 26.1 далее предусматривает, что любое лицо должно быть незаконным, прямо или косвенно, в связи с покупкой или продажей каких-либо ценных бумаг использовать какое-либо устройство, схему или уловку для мошенничества.

В разделе 28 добавлено, что ни одно лицо не может заниматься бизнесом по покупке или продаже ценных бумаг на Филиппинах в качестве брокера или дилера, а также выступать в качестве продавца или связанного лица любого брокера или дилера, если оно не зарегистрировано в SEC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выпустила рекомендацию против Капы еще в марте 2017 года, предупредив инвесторов о ее характеристиках, подобных Понци.

Позднее, 14 февраля 2019 года, был издан приказ о прекращении противодействия, за которым последовал приказ об отзыве свидетельства о регистрации Kapa 3 апреля 2019 года.

Для дальнейшей защиты пострадавших инвесторов SEC через Совет по борьбе с отмыванием денег получила от Апелляционного суда 4 июня 2019 года постановление о замораживании активов, связанных с Капой.

Более того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжала напоминать широкой общественности о необходимости проявлять больше осторожности и проницательности, поскольку некоторые сторонники и пропагандисты Капы распространяли ложную информацию о предполагаемом возрождении группы. – ВДВ, Интегрированные новости –