Санкции: Отмыватель криптовалютных денег связан с российской элитой

США предприняли важный шаг по борьбе с уклонением от санкций и незаконной финансовой деятельностью. Департамент Казначейства по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой, гражданки России, предположительно причастной к отмыванию и переводу средств с использованием криптовалюты от имени российской элиты.

Согласно объявлениеЭто действие согласуется с обязательством «Большой семерки» закрыть лазейки, которые позволяют российским государственным субъектам, олигархам и доверенным лицам использовать виртуальную валюту для обхода международных санкций.

Криптоотмывание денег раскрыто

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон подчеркнул предполагаемую роль, которую играют такие ключевые посредники, как Жданова, в помощи российским элитам. группы программ-вымогателейи другие незаконные субъекты, уклоняющиеся от санкций США и международных санкций посредством злоупотребления криптовалютами.

Нельсон заявил, что Казначейство остается стойким в своих усилиях по защите мировой финансовой системы от подобных действий. эксплуатация и другие риски внутри криптоэкосистемы.

Предположительно, внимание OFAC привлекло участие Ждановой в сокрытии источника богатства российского клиента, что позволило перевести более 2,3 миллиона долларов в Западную Европу через мошеннические инвестиционные счета и покупки недвижимости.

Услуги Ждановой обеспечили попавшим под санкции россиянам доступ к западным финансовым рынкам, которые в противном случае были бы ограничены из-за американских и международных запретов.

Министерство финансов США утверждает, что такое незаконная финансовая деятельность позволить уклониться от многосторонних санкций и подорвать усилия по привлечению России к ответственности за ее неспровоцированную войну и агрессию.

Используя криптовалюты в качестве средства проведения крупных трансграничных транзакций, Жданова полагалась на организации, у которых нет Борьба с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML/CFT), включая назначенную OFAC российскую криптовалютную биржу Garantex Europe OU.

Жданова использовала различные методы для перевода средств за границу, включая операции с наличными и использование связей с другими партнерами и организациями, занимающимися отмыванием денег.

Кроме того, она использовала традиционные предприятия, такие как компания по производству роскошных часов с глобальными офисами, чтобы сохранить доступ к международной финансовой системе.

Кроме того, утверждается, что Жданова проводила криптографические обменные переводы от имени олигархов, переехавших за границу, что способствовало перемещению более 100 миллионов долларов в Объединенные Арабские Эмираты.

Раскрытие схемы

Жданова также предоставила услугу налогового резидентства в ОАЭ Российские клиенты, потенциально участвуя в запутывании личности. Эта услуга предлагала клиентам налоговое резидентство ОАЭ, удостоверение личности и банковский счет с платежами, осуществляемыми наличными или виртуальной валютой, которые впоследствии переводились на счета в иностранных банках по усмотрению клиента.

Примечательно, что услуги Ждановой распространялись и на лиц, связанных с пресловутой российской Группа вымогателей Ryuk. Жданова предположительно отмыла около 2,3 миллиона долларов в виде выплат подозреваемым жертвам для филиала программы-вымогателя Ryuk, которая атаковала многочисленных жертв по всему миру, включая Соединенные Штаты, особенно в секторе здравоохранения.

В результате этого действия все граждане США должны сообщать о любом имуществе или интересах в собственности, принадлежащей Ждановой или любым организациям, прямо или косвенно принадлежащим ей. Сделки с таким имуществом, как правило, запрещены без разрешения OFAC.

Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com