Решение по заочному решению и постановлению о возмещении ущерба в отношении гангстера из Дубая теперь неизбежно.
Крайний срок, установленный мировым судьей США Стефани Кристенсон, предупредил адвокатов, представляющих конкурирующего боксерского промоутера Мозеса Эредиа, что «при отсутствии смягчающих обстоятельств суд не склонен предоставлять какие-либо дополнительные продления или срок».
Г-н Эредиа утверждает, что Кинахан использовал деньги от продажи наркотиков, чтобы помочь MTK, боксерскому агентству, соучредителем которого он является, незаконно переманить чемпиона по боксу Джозефа Диаса из его конюшни.
Крайний срок, установленный в четверг, означает, что завершение дела, поданного в Центральный окружной суд Калифорнии в декабре 2020 года, теперь уже близко.
Решение по заочному решению и постановлению о возмещении ущерба в отношении гангстера из Дубая теперь неизбежно.
Неотредактированная стенограмма слушаний по этому делу, полученная этой газетой ранее, показала, что адвокаты г-на Эредиа утверждали, что Кинахан отмывал суммы до 1 миллиона долларов США (900 000 евро) через банковские счета отдельных боксеров МТК.
Как сообщили в суде, боевики, имена которых не были названы, были предоставлены МТК «нулевым участием».
По сути, это означало, что боксерская компания ничего не взимала с этих бойцов за их представление и не брала никакой части каких-либо выигрышей, связанных с их боями.
В рамках своего дела адвокат Эредиа Эрик Монтальво также утверждал, что MTK отмывала огромные суммы денег, полученных от продажи наркотиков, заработанных картелем Кинахан через MTK, что повысило статус дела с гражданского дела до дела RICO — «Под влиянием рэкетиров и коррумпированных организаций» — в Соединенные штаты.
В ходе слушаний г-н Монтальво заявил, что он также разработал модель, разработанную MTK, для нападения на менеджеров-конкурентов и вовлечения их в судебные разбирательства.
И, как он сообщил, к нам присоединился бывший ведущий эксперт Министерства юстиции по вопросам конфискации активов, чтобы помочь его команде отследить активы Дэниела Кинахана и MTK.
Отвечая на вопрос председательствующего судьи Джона Холкомба о прогрессе, которого он добивался в деле, г-н Монтальво сказал суду, что в рамках открытия он предпринял длительные поездки.
«Главный вывод: я побывал и на Ближнем Востоке, и в Ирландии», — сказал г-н Монтальво.
«Я беседовал с ключевыми лицами и уже получил изрядное количество документальных доказательств, которые демонстрируют, что у МТК был план и практика атаковать менеджеров, ставить их в арбитражные позиции, а затем еще и подавать в суд.
«Итак, это была их модель, которую они использовали в Ирландии.
Мозес Эредиа подает в суд на Дэниела Кинахана по поводу предполагаемого браконьерства боксера Джоджо Диаса (на фото)
«Один из менеджеров пострадал от десяти различных арбитражей и довольно обширного иска.
«В ходе судебного разбирательства выяснилось, что МТК заключала с бойцами соглашения с нулевым процентом, а затем постепенно вносила евро на сумму от полумиллиона до миллиона долларов, и тогда вы могли бы увидеть, как деньги покидают бойца. банковский счет также на крупные суммы.
«Итак, похоже, это механизм, с помощью которого они переводили свои деньги. Так что я был очень рад такому развитию событий».
Что касается усилий его команды по отслеживанию активов, принадлежащих Кинахану и MTK, которые могут быть ликвидированы для возмещения ущерба его клиенту, г-н Монтальво сказал, что эти усилия продолжаются.
Эрик Монтальво
«Я также занимаюсь возвращением активов, чтобы определить, где находятся его активы, чтобы он мог получить к ним доступ, в чем мы добились значительного прогресса», — сказал он.
«И недавно я пригласил джентльмена по имени Билл Гонсалес, который раньше работал в Министерстве юстиции в отделе конфискации активов…
«У него более 30 лет опыта отмывания денег по всему миру.
«Я работал с ним раньше, поэтому мы рады возможности привлечь его к работе и как бы навести порядок в связях, которые я установил. У нас дела идут неплохо».
В отчете, представленном в суд, другой адвокат г-на Эредиа, Раджан О. Дхунгана, подтвердил, что в период с 6 по 13 августа прошлого года команда юристов посетила различные места свидетелей и собрала информацию, чтобы помочь им оценить ущерб, причиненный Кинахан и МТК.
Он подтвердил, что с ними сотрудничали несколько лиц, владеющих информацией, «имеющей отношение» к делу.
В предыдущем описании ущерба, который требует Мозес Эредиа, его команда юристов заявила, что он добивается компенсации и штрафных санкций, а также возмещения своих судебных издержек.
Документы компании, поданные MTK Global USA в штате Делавэр, где она была зарегистрирована в 2020 году, показывают, что она «добровольно аннулировала» свой статус по состоянию на 26 мая 2022 года.
Это произошло через месяц после того, как правительство США назначило Кинахану награду в размере 5 миллионов евро за его голову.
И Кинахан, и MTK Global USA впоследствии уволили своих адвокатов и с тех пор «призрачно» инициировали судебное разбирательство против них в Калифорнии.
2024-03-30 08:04:40
1711790057
#Суд #США #вынес #неизбежное #решение #по #делу #рэкете #против #Дэниела #Кинахана
