Тайбэй, 12 января (CNA) Тайваньскому брокеру по трудоустройству и его индонезийской жене предъявлено обвинение в том, что они якобы управляли подпольной службой денежных переводов между Тайванем и Индонезией на протяжении более десяти лет, обрабатывая переводы на сумму более 5,1 миллиарда тайваньских долларов (161,28 миллиона долларов США) и зарабатывая не менее 26,66 миллиона тайваньских долларов на комиссионных.
Обвиняемому брокеру по фамилии Чуан (莊) и его индонезийской жене по фамилии Хуан (黃) предъявлены обвинения в нарушении статьи 29 Закона о банковской деятельности, согласно заявлению, опубликованному окружной прокуратурой Тайбэя в понедельник.
Статья предусматривает, что небанковским организациям запрещено «принимать депозиты, управлять трастовыми фондами или государственной собственностью, находящейся в доверительном управлении, а также обрабатывать внутренние или зарубежные денежные переводы».
В ведомстве сообщили, что Чуан, фактический глава трех тайваньских компаний, подозревается в организации несанкционированных услуг по переводу денег, начиная с августа 2013 года.
Прокуроры утверждают, что Чуан сотрудничал с несколькими продуктовыми магазинами Юго-Восточной Азии на Тайване, которые не знали о схеме привлечения клиентов, желающих перевести деньги в Индонезию, включая рабочих-мигрантов.
По словам прокуроров, покупатели либо использовали веб-сайт, созданный одной из компаний Чуана, либо ходили в продуктовые магазины, чтобы заполнить формы и передать наличные, добавив, что магазины затем переводили деньги на тайваньские банковские счета, принадлежащие компаниям Чуана.
После получения депозитов Хуанг перевела эквивалентную сумму в индонезийских рупиях получателям в Индонезии через онлайн-банкинг со своего счета в Bank Central Asia, частном банке в Индонезии, сообщила прокуратура.
С 2020 года операция перешла на счет, открытый на имя одной из компаний Чуана в Bank Rakyat Indonesia, добавили в прокуратуре.
Что касается комиссии за обработку, продуктовые магазины взимали с клиентов 100 тайваньских долларов за переводы, прибывшие в течение одного-двух дней, в то время как «экспресс» переводы, прибывшие в течение одного-двух часов, стоили от 150 до 300 тайваньских долларов, согласно заявлению.
Продуктовые магазины, в свою очередь, передавали большую часть прибыли — 80 тайваньских долларов за обычный перевод и 120 тайваньских долларов за «экспресс» — компаниям Чуана.
Прокуроры также утверждали, что Чуан работал с индонезийским оператором подземных денежных переводов по имени Су (蘇), который вербовал клиентов в Индонезии, Гонконге и Малайзии с целью отправки платежей, таких как денежные переводы, связанные с товарами, на Тайвань.
По оценкам, в период с августа 2013 года по август 2025 года пара обработала переводы на сумму около 5,16 миллиарда тайваньских долларов, заработав не менее 26,66 миллиона тайваньских долларов в виде комиссионных, говорится в заявлении.
Чуан утверждал, что он всего лишь помогал трудящимся-мигрантам выплачивать заработную плату и обменивать иностранную валюту, но прокуроры заявили, что такие услуги ограничиваются лицензированными брокерами по трудоустройству при определенных условиях и не позволяют операторам самостоятельно вести бизнес по трансграничным денежным переводам.
Хотя прокуратура просила суд конфисковать незаконные доходы пары в размере 26,66 миллиона тайваньских долларов, Чуангу и Хуану также грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет и штрафа в размере до 10 миллионов тайваньских долларов в соответствии с Законом о банковской деятельности.
(Авторы Се Чуннс и Санни Три)
Конечный элемент/AW
2026-01-12 12:37:00
1768222794
#Супругам #брокеров #предъявлено #обвинение #незаконных #денежных #переводах #из #Тайваня #Индонезию
Продолжение темы
