Увольнение адвокатов, помогавших незарегистрированному адвокату воровать у клиентов | Новости

Двое адвокатов, которые помогли опальному незарегистрированному адвокату обмануть клиентов на сумму 172 000 фунтов стерлингов, были уволены.

Принц Фомба Гоба и Вакас Хасан, адвокаты PG Solicitors, действовавшие под именем Эдварда Маршалла, разрешили перевести 172 320 фунтов стерлингов без разрешения соответствующих клиентов на банковский счет, контролируемый Яваром Али Шахом.

Как сообщил Дисциплинарный трибунал солиситоров, деньги были переведены 14 платежами, произведенными в период с сентября 2019 года по апрель 2021 года.

Шах, которого призвали в коллегию адвокатов в 2006 году, но не проходил ученичество, был осужден Королевским судом Сент-Олбанса в июле 2013 года по двум пунктам обвинения в заговоре с целью мошенничества. Его приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

В период с 2012 по 2014 год Шах по-разному сотрудничал с Эдвардом Маршаллом. Через три дня после осуждения он был упомянут в письме, отправленном фирмой, в качестве офис-менеджера их филиала в Уонстеде.

Управление по регулированию адвокатской деятельности начало расследование в отношении Эдварда Маршалла и запросило у NatWest информацию о счете, который, по его мнению, находился под контролем фирмы.

NatWest сообщила, что Шах был единственным уполномоченным лицом, подписавшим учетную запись, а имя на учетной записи, предоставленной NatWest SRA, было «Р ЯВАР ШАХ ЭДВАРД МАРШАЛЛ».

Анализ счета, проведенный следователем SRA (FIO), показал, что с 23 января 2019 года по 13 апреля 2021 года фирма осуществила 86 платежей на общую сумму 1 788 502,81 фунта стерлингов со своего клиентского счета на этот счет Shah.

Он также выплатил 236 839,57 фунтов стерлингов в течение 124 платежей с января 2019 года по июнь 2020 года со своего офисного счета на счет Шаха.

Было установлено, что 14 платежей, которые респонденты отправили на счет Шаха, были связаны с пятью клиентами.

В письменном решении трибунал SDT установил: «В отсутствие инструкций от клиентов производить платежи г-ну Шаху или какой-либо другой веской причины для осуществления таких платежей, естественный вывод состоит в том, что г-н Шах распорядился, чтобы платежи производились он и респонденты следовали таким указаниям».

Анализ счетов, проведенный FIO, показал, что в период с июня 2018 года по март 2020 года со счета Шаха в Гобу было отправлено 24 платежа на общую сумму 232 430 фунтов стерлингов.

Около 166 940,37 фунтов стерлингов было отправлено Хасану в виде 65 платежей, осуществленных в период с января 2018 года по январь 2021 года.

SRA сочло «весьма вероятным» то, что один или несколько платежей были смешаны с деньгами клиентов.

В ходе расследования было установлено, что Гоба и Хасан предоставили СРА поддельные документы, а также неполную и вводящую в заблуждение информацию.

Они не участвовали в разбирательстве SDT и не дали никакого ответа на обвинения. Было установлено, что они действовали нечестно, и оба были исключены.