Файлы Эпштейна: Какую роль сыграл Deutsche Bank в налоговых трюках Эпштейна? – Бизнес

Если один из файлов Эпштейна застрянет — таких, как многие в сети Джеффри Эпштейн действовали, как общались – то вот: Среди них были люди, которые не заморачивались с законом и во многом игнорировали запреты, особенно тот, который направлен против жестокого обращения с девочками. Неудивительно, что такое отношение, вероятно, также применимо и к агрессивному налоговому планированию. Идея о том, что богатые также должны вносить свой вклад в жизнь общества, платя достаточно высокие налоги, вероятно, не занимала первое место в списке приоритетов в кругах Эпштейна.

Согласно исследованиям SZ, NDR и WDR, основанным на данных, недавно опубликованных Министерством юстиции США, покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна фактически обвиняют в том, что он приобрел часть своего состояния посредством налогового мошенничества. Американские Виргинские острова выдвигают это обвинение в гражданском иске против, в частности, душеприказчика Эпштейна. В состав островов также входит частный остров Эпштейна, Литтл-Сент-Джеймс, где он годами держал в плену и подвергал насилию девочек. Иск дает глубокое представление о том, как могла работать предполагаемая налоговая модель: согласно ему, компании, которые Эпштейн использовал для этой цели, были зарегистрированы как средства экономии налогов на Виргинских островах США, и он, вероятно, сделал все возможное, чтобы в полной мере воспользоваться этим. Виргинские острова США требуют в своем иске до Верховный суд Виргинские острова о возмещении ущерба – среди прочего потому, что они чувствуют себя обманутыми в плане получения значительных налоговых поступлений.

умереть Нью-Йорк Таймс уже сообщилчто «специальностью» Эпштейна, очевидно, было предложение богатым клиентам сложных схем снижения налогов. Газета также опирается на интервью с многочисленными людьми из его окружения. Говорят, что Эпштейну платили за налоговые чаевые – обычно в зависимости от доли налоговой экономии. Он часто выступал в качестве источника идей и заставлял юридические фирмы реализовывать этот вопрос.

Прежде всего, американский миллиардер Леон Блэк, состояние которого оценивается в 15,7 млрд долларов. оцениваетсяпо данным газеты, таким образом он сэкономил на налогах более миллиарда долларов. Блэк является основателем американского финансового инвестора Apollo и долгое время считался доверенным лицом Эпштейна. Сообщается также, что он жестоко обращался с женщинами, о чем свидетельствовали несколько предполагаемых жертв, согласно документам, содержащимся в файлах. Адвокат Блэка оставил запрос о комментариях без ответа. В 1997 году Леон Блэк назначил Эпштейна одним из первых попечителей семейного фонда Блэков. С 2012 по 2017 год Эпштейн даже выступал в роли своего рода неформального финансового менеджера Блэка, о чем, по его словам, Нью-Йорк Таймс получил около 160 миллионов долларов гонораров.

Согласно документам «Досье Эпштейна», и Блэк, и Эпштейн были клиентами Deutsche Bank. Таким образом, налоговые вопросы проливают новый свет на роль крупнейшего немецкого финансового дома в системе Эпштейна и приводят к вопросу о том, является ли и какая информация Дойче Банк мог бы признать это раньше и, возможно, должен был сообщить об этом властям. Банки, как правило, обязаны сообщать властям о подозрительных платежах. В США Требования еще жестче, чем в этой стране.

Уже известно, что Deutsche Bank принял Эпштейна в качестве клиента в 2013 году — несмотря на то, что он был осужден во Флориде в 2008 году за проституцию несовершеннолетних и даже несмотря на то, что JP Morgan ранее отделился от него как клиента из-за сомнений. Также известно, что Deutsche Bank был важен для системы Эпштейна: он не только придавал ему видимость легитимности, как это позже сделали жертвы Эпштейна. в иске против банк, где он мог регулярно снимать огромные суммы наличных, чтобы расплатиться с девушками. Своими активами в несколько сотен миллионов долларов он управлял в банке на более чем 60 счетах и счетах ценных бумаг. Эпштейн не был безобидным клиентом текущего счета, но пользовался льготами в управлении активами: хотя он числился «клиентом высокого риска», он также получал приглашения на художественные выставки и эксклюзивные советы по торговле. Кроме того, банк, очевидно, также рассчитывал на него, чтобы привлечь больше клиентов – это видно из опроса его бывшего консультанта по работе с клиентами, указанного в файлах.

Эпштейн

:Бизнес превыше морали: как Deutsche Bank добивался расположения богатых клиентов вроде Эпштейна в США

В то время как Deutsche Bank продвигал «культурные изменения» в Европе, он обхаживал таких клиентов, как Джеффри Эпштейн, Джаред Кушнер и Дональд Трамп в США. О двух лицах Deutsche Bank.

Предыдущие исследования Финансовые регуляторы Нью-Йорка уже доказали, что руководители Deutsche Bank неоднократно игнорировали предупреждения комплаенс-отдела и решили продолжить деловые отношения с Джеффри Эпштейном. В то время как сотрудники в Германии были обязаны посещать семинары по «культурным изменениям» после того, как Аншу Джайн и Юрген Фитчен заняли посты генеральных директоров в 2012 году – в ответ на скандалы, связанные с финансовым кризисом – банк в США агрессивно расширял бизнес с богатыми клиентами, хотя то, как они заработали свои деньги, казалось, имело второстепенное значение.

Налоговые соглашения теперь частично объясняют, как Эпштейн смог увеличить свое состояние до нескольких сотен миллионов долларов — денег, которые ему были нужны для его системы злоупотреблений. «Эпштейн владел и организовывал частные самолеты, вертолеты, лодки и автомобили для перевозки жертв на Виргинские острова, обратно и внутри них», — говорится в иске Виргинских островов.

Иск также раскрывает, как финансовая структура Эпштейна работала как клиент Deutsche Bank. В центре деловых отношений находились его компании Southern Trust и Southern Financial. Сообщается, что компания Southern Trust, в частности, подала заявку на налоговые льготы на сумму почти 75 миллионов долларов США с Виргинских островов США в период с 2013 по 2017 год под предлогом предложения «современных консультационных услуг» в области биомедицинской и финансовой информатики, области инноваций, которую Виргинские острова, очевидно, хотели продвигать с помощью налоговых льгот. Фактически компания не имела необходимого персонала и не приносила соответствующего дохода. Говорят, что эти налоговые льготы принесли пользу лично Эпштейну и сэкономили ему в общей сложности более 80 миллионов долларов на налогах.

Дело Эпштейна уже обошлось Deutsche Bank более чем в 200 миллионов евро.

Разве Deutsche Bank не должен был заметить отсутствие реальных услуг и сотрудников? Электронные письма, полученные в результате сбора данных, позволяют предположить, что сотрудники отдела соблюдения требований действительно задавали важные вопросы – и что по крайней мере один из давних менеджеров по работе с клиентами Эпштейна мог догадываться о его сомнительных налоговых конструкциях. Документы указывают на то, что Эпштейн в течение многих лет хранил несколько миллионов долларов от Леона Блэка на предполагаемой благотворительной основе с отсрочкой налогов. Незадолго до окончания деловых отношений в 2019 году менеджер по работе с клиентами написал коллеге, что автомобиль под названием «BV70» был «пожертвован» одной из благотворительных организаций, назначенных Эпштейном; компания использовалась для сокрытия личности донора. Файлы Эпштейна показывают, что за «BV70» стоял Леон Блэк. Отвечая на вопрос, адвокат Блэка сказал: расследование показали, что Блэк платил Эпштейну только за консультации по вопросам недвижимости и налогообложения и ничего не знал о его преступной деятельности. «Эпштейн был лжецом и хвастуном, который разными способами приукрашивал и преувеличивал свою роль и обязанности», — говорится в заявлении.

Сегодня Deutsche Bank признает, что принять Эпштейна в качестве клиента было ошибкой. Подробности в институте не комментируют, но подчеркивают, что сотрудничают с властями. После смерти Эпштейна летом 2019 года банк начал внутреннее расследование. Под кодовым названием «Онтарио» отдел внутреннего аудита просмотрел 150 000 документов и опросил более 22 сотрудников. Промежуточный отчет Комитету по добросовестности Наблюдательного совета за декабрь 2019 года, который доступен SZ, NDR и WDR, показал явные провалы: предупреждающие сигналы были проигнорированы и многие дела пошли не идеально. Но в отчете не учитываются ключевые моменты, в том числе проблемные события, которые уже были известны банку и, согласно файлам Эпштейна, о которых недавно было сообщено властям США. Был ли в результате наблюдательный совет достаточно информирован? И были ли недостающие факты включены в окончательный отчет? В банке отмечают, что не комментируют внутренние расследования. Однако «на основании предварительной информации и без знания итогового отчета делаются явно неправильные выводы». Однако это не дает понимания окончательного отчета. Члены комитета по этике, в том числе бывший председатель наблюдательного совета Пауль Ахляйтнер, также не комментируют это.

На данный момент институт выплатил более 200 миллионов евро – по расчетам с властями США, жертвами Эпштейна и акционерами. Но какую ответственность взяло на себя руководство в деле Эпштейна? Нынешним генеральным директором был Кристиан Сьювинг. Член правления с лета 2015 г. временно ответственный за бизнес с состоятельными клиентами. Нынешний член правления инвестиционного банка Фабрицио Кампелли с 2015 года также возглавлял управление активами. сообщил в отдел шитья. В банке заявили, что г-н Сьюинг не участвовал и не знал о клиентских отношениях с г-ном Эпштейном, и этот вопрос никогда не доводился до него до того, как банк решил прекратить отношения с клиентами в конце 2018 года. Что касается Кампелли, то говорят, что он «не знал о преступлениях г-на Эпштейна и обвинениях против него в то время». Комплексное расследование, проведенное совместно с правоохранительными органами, также не выявило доказательств неправомерного поведения членов совета директоров в связи с их деловыми отношениями с Эпштейном.

Но достаточно ли этого объяснения? «Ответственные члены совета директоров должны были спросить о сотне наиболее важных клиентов с высоким уровнем риска», — говорит юрист-специалист Стефан Эбнер из юридической фирмы Lana Ap.Ma. Так называемое «Правило делового суждения» требует, чтобы деловые решения принимались на соответствующей информационной основе. Вот вам и теория. На практике, как это часто бывает, все выглядело иначе: на вопрос, имели ли отношения с клиентами Эпштейна какие-либо последствия для бывших сотрудников или даже членов совета директоров и был ли хотя бы уменьшен бонус, банк просто ответил: «Без комментариев».