Фальшивые ипотеки и отмывание денег: в Амстердаме и Зандааме арестованы 8 человек

В Амстердаме и Заандаме восемь человек были арестованы по обвинению в отмывании денег, мошенничестве, подделке частных документов и мошенничестве с ипотекой в регионе Амстердам и Заанстрик.

Подозреваемые в возрасте от 27 до 42 лет работают в основном агентами по недвижимости, в административных учреждениях или консультантами по ипотечным кредитам. В полиции сообщают, что главный подозреваемый причастен к предъявлению документов ложный доход или фиктивные трудовые договоры для получения одобрения заявок на ипотеку. По данным NOS, многие из ее клиентов — рабочие-мигранты.

Доверительная линия для мигрантов

По данным газеты Хет ПарулГлавным подозреваемым является 43-летний агент по недвижимости из Зандама, который представился доверенным лицом рабочих-мигрантов, некоторые из которых недавно прибыли в Нидерланды и не говорили на этом языке. Клиенты хотели работать не по найму в таких секторах, как уборка, такси, мытье окон или строительство.

Допросы полиции в ходе предыдущего расследования мошенничества с ипотекой показали, что клиенты брокера часто понятия не имели, на что они подписались и какие долги берут на себя. Полиция подчеркивает значительный ущерб, причиняемый мошенничеством с недвижимостью и ипотекой, поскольку кредиторы не всегда могут правильно подтвердить доходы клиентов, поэтому остается стимул декларировать ложные данные.

Это приводит к недобросовестной конкуренции на рынке недвижимости с искусственно завышенными ценами на жилье. Это также способствует отмыванию денег, например, путем покупки недвижимости на теневые деньги, погашения ипотеки этими средствами и перепродажи недвижимости по более высокой цене.

Более строгий контроль

Полиция сообщает, что в Нидерландах ежегодно отмываются миллиарды евро. Искусственное повышение цен на недвижимость влияет не только на рынок, который и без того находится под давлением, но и приводит к потере государством налоговых поступлений.

Конфискация предметов роскоши

По сообщениям, офис агента по недвижимости Заандама закрыт. Хет Парул. Полиция обыскала четыре комнаты, изъяв административные документы, деньги и ценные вещи, такие как часы и ювелирные изделия. В одной из комнат был найден «плоэртендодер» — тупое оружие. Все подозреваемые и несколько свидетелей были временно освобождены.