Федеральные власти утверждают, что технические руководители Калифорнии солгали об «умирающем предприятии», чтобы получить 100 миллионов долларов

На этой неделе федеральные чиновники заявили, что два руководителя технологической компании из Фресно выманили у инвесторов десятки миллионов долларов, чтобы поддержать свою испытывающую трудности компанию.

Прокуратура США по Восточному округу Калифорнии в среду подала уголовное дело против Ирмы Ольгин-младшей и Джейка Соберала, соучредителей технологической компании. Побитовый. Жалоба сопровождалась письменными показаниями агента ФБР Чета Джонстона под присягой, в которых подробно излагались результаты совместного расследования, проведенного ФБР и группой уголовного расследования IRS. Джонстон написал, что в интервью Ольгин и Соберал признались в подделке финансовых отчетов и введении инвесторов в заблуждение, заявив, что они «признали серьезные правонарушения».

Прокуратура США опубликовала пресс-релиз по поводу обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, в четверг. Эта новость появилась почти через шесть месяцев после Внезапный крах Bitwiseв результате чего 900 сотрудников остались без работы, а фирма объявила о банкротстве.

Оба бывших руководителя, которые были уволены советом директоров Bitwise в начале июня, не признали себя виновными в здании суда Фресно в четверг, согласно сообщению Фресно Би. В случае признания виновными Ольгину и Собералу грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов каждому.

Ольгин и Соберал вместе основали Bitwise в 2013 году, и в конечном итоге компания совмещала три направления бизнеса: обучение персонала, консалтинг по программному обеспечению и управление недвижимостью. Согласно показаниям Джонстона, Ольгин и Соберал привлекли для компании 20 миллионов долларов от инвесторов в декабре 2019 года, 48 миллионов долларов в декабре 2021 года. и 38 миллионов долларов в ходе инвестиционного раунда в 2022 году. Большая часть денег, согласно жалобе, пошла на погашение предыдущих долгов, выплату заработной платы (включая зарплату по 600 000 долларов каждому Ольгину и Собералу) и оснащение офисных помещений. Bitwise объявила о банкротстве в июне 2023 года.

«Обвиняемые могли просто признать провал бизнес-модели Bitwise», — написал прокурор США Филипп Талберт в пресс-релизе в четверг. «Вместо этого они использовали ложь за ложью, чтобы посредством мошенничества втянуть в умирающее предприятие более 100 миллионов долларов».

В письменных показаниях Джонстона упоминаются интервью с анонимными бывшими сотрудниками (некоторые из которых предположительно были назначены на высокооплачиваемые должности с небольшим квалификационным опытом) и утверждается, что руководители компании использовали фальшивые банковские выписки и лгали о доходах, чтобы обмануть инвесторов.

В какой-то момент, согласно письменным показаниям, Ольгин и Соберал отправили инвестору «измененную» банковскую выписку, в которой был указан счет Bitwise от 31 марта 2022 года, на котором находилось более 20 миллионов долларов наличными. Банк First Republic Bank предоставил правительству фактический отчет, из которого следует, что у компании было всего 325 000 долларов, говорится в письменных показаниях. Ольгин и Соберал «объяснили, что они внесли изменения, потому что считали… никто не стал бы инвестировать в серию B-2, если бы люди знали фактическое состояние компании», согласно письменным показаниям.

Адвокаты бывших руководителей не сразу ответили на запросы SFGATE о комментариях. Фресно Би также сообщил что в четверг в суде адвокат передал Ольгину гражданский иск от имени бывших сотрудников Bitwise и сказал: «Вас обслужили».

Слышали о чем-нибудь, происходящем в калифорнийской технологической компании? Свяжитесь с техническим репортером Стивеном Каунлом по адресу [email protected] или по телефону 628-204-5452.