Федеральные органы расследуют финансовые операции на площади Джека Дорси и в приложении Cash App: отчет

Прокуроры США проверяют финансовые операции в Блок Джека ДорсиОб этом сообщила в среду NBC News со ссылкой на двух человек, непосредственно знакомых с этим вопросом.

Об этом сообщает NBC. Федеральные прокуроры обсуждали с бывшим сотрудником предполагаемые широко распространенные нарушения требований в Square и Cash App, двух основных подразделениях компании.

Области расследования включают в себя то, не удалось ли компании собрать достаточную информацию о клиентах для оценки рисков, обрабатывала ли Square транзакции с участием стран, подвергшихся экономическим санкциям, и обрабатывал ли Блок транзакции криптовалюты для террористических групп.

Акции компании в последний раз упали на 8,8%.

Представитель Block заявил, что у компании есть «ответственная и обширная программа соблюдения требований» и что она регулярно адаптирует свою практику для реагирования на «возникающие угрозы и развивающуюся санкционную нормативную среду».

«Постоянное улучшение безопасности и защищенности нашей экосистемы является главным приоритетом для Block. Мы были и остаемся приверженными продолжению этой работы, а также продолжаем вкладывать значительные средства в нашу программу обеспечения соответствия», — сказал представитель.

Представитель Южного округа Нью-Йорка отказался от комментариев.

Бывший сотрудник сказал, что компания не устранила нарушения, когда получила предупреждение, и о большинстве проверяемых транзакций не сообщалось правительству, как требовалось, сообщает NBC.

Некоторые из сделок касались таких стран, находящихся под санкциями, как Куба, Иран, Россия и Венесуэла, и произошли совсем недавно, в прошлом году.