Новости о мошенничестве и мошенничестве в индустрии цифровых валют продолжают поступать.
В сентябре компания по торговле цифровыми валютами PGI Global UK была распущена Высоким судом страны после предполагаемого мошенничества с инвесторами на 709 000 долларов. Мошенничество обещало инвесторам возврат до 200%, но когда прибыль так и не материализовалась, они не смогли вывести свои средства с платформы.
27 октября по обновлению дела был назначен Официальный управляющий по ликвидации компании. Материнская компания фирмы, Praetorian Group International Trading Ltd, ранее была закрыта Министерством юстиции и Казначейством США.
Мошенничество, мошенничество и еще раз мошенничество
В индустрии цифровой валюты так много мошенничества и мошенничества, что CoinGeek пришлось начать серию под названием Crypto Crime Cartel, чтобы отслеживать их.
Чего многие новички не знают, так это того, что некоторые из крупнейших игроков отрасли и некоторые из крупнейших фирм были вовлечены во всевозможные теневые сделки, от отмывания денег до инсайдерской торговли и еще хуже. Многие лидеры отрасли были откровенными сторонниками анархии и беспрепятственной преступности, однако миллионы новичков ежегодно доверяют им огромные суммы денег. Серия Crypto Crime Cartel призвана пролить свет на это.
На самом деле, хотя это еще не широко известно, BTC сам по себе является своего рода мошенничеством, выдающим себя за биткойн, хотя и не являющимся чем-то иным. Да, это безумие: крупнейшая по рыночной капитализации цифровая валюта, которую магнаты с Уолл-Стрит, такие как Майкл Сэйлор, скупили оптом, — это гигантская схема Понци, которой суждено когда-нибудь рухнуть и вызвать приливную волну финансовых потерь и страданий.
К счастью, по мере того, как регулирующие органы проверяют и закрывают растущий список таких фирм, как PGI Global UK, все больше людей просыпаются и понимают, что в «криптографии» все не так, как кажется. Еще есть время, чтобы выйти, и, как показывают текущие рыночные цены, многие люди направляются к выходу, пока еще есть некоторая ликвидность.
Душераздирающий каталог бойни и хаоса
Оглядываясь назад на последние несколько лет в индустрии цифровых валют, можно увидеть, что горе едва вообразимо. Финансовые хищники всех мастей обдирают ни в чем не повинных спекулянтов в надежде на передышку. Вот несколько примеров.
- Ранее в 2022 году алгоритмический стейблкоин UST рухнул, в результате чего инвесторы потеряли миллиарды за одну ночь. Основатель Terra До Квон якобы перевел цифровую валюту на миллионы долларов незадолго до краха и в настоящее время отказывается сотрудничать с правоохранительными органами.
- Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital развалился вскоре после краха ЕСН после того, как недобросовестно занял миллиарды долларов, чтобы запустить то, что близко, если не прямо, к схеме Понци. В очередной раз учредители отказываются сотрудничать с правоохранительными органами, вынуждая адвокатов ликвидаторов вызывать их в суд в Твиттере (NASDAQ: ТВТР).
- Несколько платформ кредитования в цифровой валюте разорились, унеся с собой миллиарды пользовательских депозитов. Такие фирмы, как Voyager Digital, заморозили учетные записи пользователей на ночь. Самой крупной на сегодняшний день была Celsius Network. Главный исполнительный директор Алекс Машински нашел время, чтобы обналичить миллионы долларов в токенах CEL среди хаоса, оставив пользователей без надежды на облегчение.
Это всего лишь снимок самого последнего нечестного поведения тех, кто участвует в пространстве цифровой валюты. Хотя пока нельзя сказать, что любой из вышеперечисленных сценариев был откровенным мошенничеством типа PGI Global UK, это будет определено в должное время. Эти примеры, тем не менее, показывают коррупцию и бессердечное пренебрежение к пользователям, лежащие в основе отрасли.
Сеть закрывается, и закон расправляется
Закрытие PGI Global UK является последним в длинной череде репрессий со стороны регулирующих органов и правоохранительных органов по всему миру. Многие мошенничества с цифровыми валютами уже были пресечены, и ведущие фирмы, такие как FTX, Binance и эмитент стейблкоинов Tether, в настоящее время находятся под следствием со стороны регулирующих органов, начиная от Комиссии по ценным бумагам Техаса и заканчивая Министерством юстиции США.
В CoinGeek мы годами тренировались, чтобы все это произошло. В то время как те, кто зарабатывает деньги на игре-оболочке, сделали все возможное, чтобы дискредитировать нас и заставить нас замолчать, правда становится неоспоримой. Регуляторы обеспечивают соблюдение существующих законов и принимают новые, эра Дикого Запада подходит к концу, и есть длинная очередь генеральных директоров и руководителей, которые, вероятно, отправятся в тюрьму.
Следовать Криптовалютный картель CoinGeek серия, которая углубляется в поток групп — из БитМЕКС к Бинанс, Биткойн.com, Блокстрим, Сдвиг формы, Коинбейс, пульсация,
Эфириум, FTX а также привязь— которые усвоили революцию цифровых активов и превратили отрасль в минное поле для наивных (и даже опытных) игроков на рынке.
Новичок в биткойнах? Проверьте CoinGeek Биткойн для начинающих раздел, полное руководство по ресурсам, чтобы узнать больше о биткойнах, как изначально предполагал Сатоши Накамото, и блокчейне.
