Франческо Тотти в центре внимания борьбы с отмыванием денег: подозрительные банковские переводы в казино Монте-Карло, Лондона и Лас-Вегаса

Не только там разлука с Илари Блази. Больше неприятностей, на этот раз ничего сентиментального, не принесет – снова – Франческо Тотти в корт. Новость, сообщает Правда пока он и его новый партнер Ноэми Бокки находятся в роскошный круиз в Майами для рождественских торжеств, фактически говорит о «подозрительные операции сообщили офицеры по борьбе с отмыванием денег».

Из проверок, проведенных в кредитном учреждении, в котором капитан разместил свои сбережения, выявятся важные инвестиции в ставки. Последнее предупреждение, которое привлекло внимание пула Банка Италии, датируется Август: «беспроцентный кредит» в размере 80 тысяч евро отправлены на счет пожилой пенсионерки, проживающей в Анцио. Совместный счет с дочерью AM, сотрудник компании Спорт и здоровье (ранее Coni Servizi), контролируемая Министерством экономики. Однако в тот же день эти деньги переходят со счета 50-летней женщины на счет, открытый совместно с ее мужем Д.М., сотрудником Министерства внутренних дел и другом Тотти, и, наконец, на личный счет сам ДМ.

Собираюсь проанализировать движения пары выяснилось, что помимо аккредитации зарплатапериодически следуют друг за другом «внутренние телеграфные переводы» в пользу мужа: переводы, читаем, «от компаний, работающих в сфере онлайн ставки», такие как Malta Limited Terrestrial, Malta Limited Online и Sa.Pa. Srl. Пятнадцать переводов на общую сумму около 87 тысяч евро. Кроме того, всегда в рассматриваемый период ben 125 миллионов евро были переведены на личные счета супругов. В их пользу тогда шли “переговоры” Банковские чеки на сумму 445 тысяч ЕВРО. По данным Департамента по борьбе с отмыванием денег, он по-прежнему сообщает Правдаречь идет о “непрозрачная деятельность с контрагентами, работающими в сфере онлайн-ставок». При допросе по этому поводу в рамках следственной деятельности супруги не предоставили «адекватные разъяснения и обоснования» и показал бы «а уклончивое отношение и несговорчивый.

Имя Тотти вступит в силу в июне 2020 года. Из изучения двух аккаунтов один находится в совместной собственности с Блази и один с Мануэль Субирия Фурест, бывший менеджер команды «Рома». Первый кредитная линия 2,5 млн. евро за одного ремонта затем оказаться под наблюдением пять банковских чековто есть перевод, завещания в Société financier et d’encaissement (Sfe) со штаб-квартирой в Монте-Карло за 1,305 миллиона евро. Причинная: «финансировать дни, которые известный персонаж любит проводить в игорный дом княжества». И не только там. На самом деле выделен еще один перевод в размере 300 тысяч евро «в пользу компании United London services limited, связанный с лондонское казино» и еще 200 тысяч «в пользу компании «Белко», видимо, связанной с казино Вегаса».

Не делайте подозрительные движенияоказавшись под прицелом Управления по борьбе с отмыванием денег, также относятся входящие операциитакие как, например, 201 тысяча евро, проведенная Mgm Resorts International, ООН Лас-Вегас отель с прилегающим игорным домом. И список длинный. А также снятие наличных и переводы в пользу своего брата Риккардо. Или коллекции в благотворительность на котором также присутствовали товарищи по команде (такие как Антонио Рюдигер, Томас Вермален, Раджа Наингголан, Хуан Хесус, Эдин Джеко и Эмерсон Палмиери), но с причиной “штрафы” и “санкции”. По этой причине, по мнению экспертов, «остаются большие сомнения в настоящее предназначение денег отправлены в различные международные казино». Риск-менеджеры также уточняют, что заказчик сообщил: «»я люблю делать ставки«. Это платежи, которые он производит за дни, проведенные в казино Монте-Карло, поскольку он увлечен азартными играми». Таким образом, оценка заканчивается следующим образом: «Клиенты в отчете также являются клиентами дочерних компаний Fideuram Spa и San Paolo Invest. Спа. поднять профиль риска до высокого уровня».

Если вы хотите быть в курсе новостей Рима, подпишитесь на бесплатный информационный бюллетень «Семь холмов Рима» Джузеппе Ди Пьяцца. Приходит каждую субботу в ваш почтовый ящик в 7 утра. Довольно кликните сюда.