ЦБ предупредил общественность о клонировании законных финансовых организаций

Главный регулирующий орган страны предупреждает общественность о клонировании пяти уполномоченных финансовых организаций.

В понедельник Центральный банк выпустил предупреждения о том, что мошенническая организация пыталась выдать себя за LGT Bank AG с дублинским отделением, претендующим на деятельность в качестве инвестиционной фирмы/инвестиционного бизнеса/банкира в штате в отсутствие соответствующих разрешений.

В этом случае мошенническая организация клонировала законную уполномоченную организацию и выдавала себя за нее, чтобы обмануть клиентов. Мошенническая организация предлагала потребителям оставить свои контактные данные на веб-сайте, а затем связывалась с ними, пытаясь продать поддельные облигации и срочные депозиты.

Второе клонирование — GCP Equity Ireland. ICAV, управляющая веб-сайтами gcpireland.com и gcp-ireland.com, работала как инвестиционная фирма, инвестиционно-коммерческая фирма и ирландская компания по коллективному управлению активами (ICAV) при отсутствии соответствующих разрешений. .

Мошенническая организация клонировала законный уполномоченный фонд Центрального банка и выдавала себя за него, чтобы обманывать клиентов.

ЦБ также предупредил, что произошло клонирование уполномоченной фирмы Advance Personal Credit Ltd.

Клонированная фирма рекламирует кредиты на своем веб-сайте, но не имеет разрешения Центрального банка в качестве розничной кредитной фирмы или поставщика высокозатратных кредитов.

По данным Центрального банка, это мошенничество является примером «мошенничества с предоплатой, когда комиссия за авансовый платеж запрашивается до предоставления кредита. Кредиты никогда не выдаются». Неавторизованная фирма управляет веб-сайтом advancepersonalcredit.webs.com.

Уполномоченная фирма Investments Ireland Limited также пострадала от клонирования.

Пятая мошенническая организация, Aviva Direct Ireland Limited (Clone), действовала как инвестиционная фирма и инвестиционно-коммерческая фирма без соответствующего разрешения.

В этом случае мошенническая организация клонировала законную фирму, уполномоченную Центральным банком, чтобы обмануть клиентов.

Мошенническая организация связалась по электронной почте, пытаясь соблазнить потребителей инвестировать в поддельные инвестиции, используя проспект под названием: «Aviva: пассивный глобальный фонд акций с фиксированной ставкой – Проспект 2022» и «Проспект облигаций с фиксированной ставкой дохода 2022».