Этот PSA является обновлением для оповещения о номере I-062424-PSA под названием «Фиктивные юридические фирмы, ориентированные на жертвы мошенничества с криптовалютой, предлагающие восстанавливать средства». Эта обновленная консультация предоставляет дополнительные индикаторы красного флага и меры надлежащей осмотрительности, чтобы помочь жертвам, которые общались с фиктивными юридическими фирмами, проводящими эту мошенническую деятельность.
Красные флагские показатели потенциальной фиктивной деятельности юридической фирмы:
- Выражение фактических юристов и/или законных юридических фирм и производство фиктивных документов с законной юридической фирмой знаком или фирменным бланком.
- Выражение или принадлежность к официальным уполномоченным партнерам с множеством иностранных правительств или правительства или регулирующих органов. Нет юридических фирм, которые официально являются уполномоченными партнерами правительственных учреждений США.
- Ссылки на фиктивное правительство или регулирующие органы, такие как Международная комиссия по финансовой торговле (INTFTC). Дважды проверьте, существует ли такое агентство.
- Запрашивая оплату в криптовалюте или подарочных картах с предоплатой. Правительство США не требует оплаты за предоставляемые правоохранительные услуги.
- Наличие знаний о точных суммах и датах предыдущих переводов проводов и сторонней компании, где ранее отправляла жертва.
- Заявив, что жертва была в списке жертв афера, связанного с правительством, и они могут вернуть свои деньги по «юридическим каналам».
- Ссылка на жертвы в «юридическую фирму крипто -восстановления».
- Установите средства жертвы на счете, состоявшемся в иностранном банке, и говорят жертвам зарегистрировать счет в этом банке. Домен или веб -сайт, предусмотренные для этого банка, кажется законным, но является мошеннической платформой для облегчения постоянной схемы.
- Поместить жертв в групповой чат в WhatsApp или других заявках на обмен сообщениями, для предполагаемой секретности и безопасности клиента с предполагаемыми процессорами иностранных банков и адвокатами, которые могут сказать, что оплата банковских сборов требуется для проверки личности и владения для снятия средств.
- Нежелание или неспособность предоставлять учетные данные или лицензию, не появляющиеся на камеру, и не провести видео встречи.
- Запрос жертвы отправить платеж сторонней организации (т.е. Торговая компания XYZ) для предполагаемых целей поддержания секретности и безопасности.
Дополнительные меры должной осмотрительности для предотвращения найма фиктивных юридических фирм:
- Используйте модель «нулевого доверия» в этих обстоятельствах, которая предполагает, что никому не следует доверять по умолчанию, и каждый запрос должен быть подтвержден.
- Будьте осторожны с юридическими фирмами, связанными с вами неожиданно, особенно если вы не сообщили о преступлении каким -либо правоохранительным органам или агентствам по гражданской защите.
- Запросить проверку видео или документацию или фотографию их лицензии на закон. Если это не может быть легко предоставлено, предположим, что они не являются законными.
- Запрос проверки занятости для тех, кто претендует на работу в правительстве США или правоохранительные органы. Вы можете позвонить в местный офис для связанного государственного лица и попросить проверить личность человека, с которым вы общаетесь.
- Сохраняйте записи, включая записи видеочатов всех взаимодействий.
- Требовать нотарированных доказательств идентичности от предполагаемых адвокатов, прежде чем продолжать дальнейшие сообщения и транзакции.
Репортаж жертвы
ФБР просит жертв мошеннических мошенничества в юридической фирме или тех, кто подозревает, что они, возможно, стали жертвами, сообщить о подозрительной деятельности в местном полевом офисе ФБР и в центре соответствия в интернете ФБР (IC3) на www.ic3.gov.
Дополнительные ресурсы
#Центр #жалоб #Интернете #IC3
Продолжение темы
