Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), контролирующая борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, опубликовала обновленную информацию в пятницу вечером, 24 декабря. Результат: четыре африканские страны исключены из «серого списка» стран, находящихся под усиленным надзором. Это Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерия и ЮАР. Эта мера, вероятно, успокоит инвесторов.
Опубликовано:
1 минута Время чтения
В сообщении, транслировавшемся в сети, Элиза де Анда Мадрасо, мексиканский президент парижского учреждения, приветствовала этот результат после пленарного заседания ФАТФ: « Это успех для африканского континента. Исключение четырех африканских стран из серого списка является рекордом. »
Группа разработки финансовых мер приветствует усилия, предпринятые этими странами, ссылаясь на усилениеЮАР своих инструментов обнаружения отмывания денег, лучшая координация между учреждениями на Нигерияобмен финансовой информацией Мозамбик или усиление надзора за финансовыми учреждениями Буркина-Фасо.
« Эти страны приложили немало усилий, чтобы закрыть лазейки, которыми стремятся воспользоваться преступники, и очистить свою экономику. Эти преобразования лучше защитят людей от преступной деятельности и коррупции, тех, кто живет в страхе перед террористическими атаками, или семьи, чья экономика находится под угрозой мошенничества и киберпреступности. ».
Для соответствующих стран выход из серого списка не будет иметь серьезных и немедленных последствий, но, вероятно, успокоит банки и финансистов, а в долгосрочной перспективе это должно способствовать иностранным инвестициям.
Однако FATF не изменила свой «черный список», в который по-прежнему входят Северная Корея, Иран и Бирма.
Также читайтеБорьба с отмыванием денег: Сенегал снова в числе хороших студентов
2025-10-25 17:15:00
1761424567
#четыре #африканские #страны #покинули #серый #список #ФАТФ
Продолжение темы
