Что CBI FIR говорит о Самире Ванкхеде из дела Арьяна Хана | Новости Мумбаи

В понедельник был обнародован FIR, поданный на прошлой неделе и в котором в качестве обвиняемых фигурируют Ванкхеде, бывший SP НЦБ Вишва Виджай Сингх, офицер разведки НЦБ Ашиш Ранджан и два частных лица — Госави и его помощник Санвиле Д’Суза.

Читайте также: Самир Ванкхеде из дела Арьяна Хана говорит, что его «награждают» за то, что он патриот

Также выяснилось, что команда Ванкхеде изменила первоначальный информационный отчет о рейде, обыск людей не был задокументирован, а нескольким подозреваемым даже разрешили выйти на свободу.

Ванкхеде, согласно CBI, «в качестве надзирателя приказал взять Госави и Прабхакара Саила в качестве независимых свидетелей в процессе против обвиняемых и приказал Сингху позволить Госави разобраться с обвиняемым, пока он доставляет его в офис NCB, что позволило от руки Госави и другим, чтобы создать такое визуальное впечатление, будто Госави взял под стражу обвиняемого и сопровождает/тащит его к офису НЦБ».

Это было частью заговора с целью вымогательства ₹25 крор от семьи Хана за то, что она не подставила его сына, который был урегулирован в ₹18 крор. Символическая сумма ₹50 лакхов были фактически взяты Госави, но позже часть этой суммы была возвращена, сообщает FIR.

Сотрудник Индийской налоговой службы (IRS), Ванкхедекоторый с тех пор был переведен из NCB, возглавил группу офицеров, включая Сингха, Госави и еще одного свидетеля Прабхакара Паруса, в ночь на 2 октября 2021 года, чтобы совершить набег на корабль «Корделия» в Международном круизном терминале у Зеленых ворот у побережья Мумбаи.

Утверждалось, что 13 граммов кокаина, 5 граммов мефедрона, 21 грамм марихуаны, 22 таблетки МДМА (экстази) и ₹С судна было изъято 1,33 миллиона наличными. Он также перехватил 14 человек и после нескольких часов допроса 3 октября арестовал Ариана (24 года), Арбааза Мерчанта (26 лет) и Мунмума Дамечу (28 лет).

Впоследствии агентство арестовало еще 17 человек в связи с рейдом.

В мае 2022 года специальная следственная группа (SET) NCB предоставила Ариану чистую карточку, и в отношении Ванкхеде и других было проведено внутреннее расследование, на котором основан РПИ CBI.

«Расследование СЭТ показало, что обвиняемые (имеются в виду люди, арестованные командой Ванкхеде, в том числе Ариан) были доставлены в офис НЦБ на личном автомобиле независимого свидетеля К.П. Госави. Выяснилось, что присутствие независимого свидетеля Госави рядом с обвиняемыми было преднамеренно создано таким образом, чтобы создать впечатление, что Госави был сотрудником НЦБ, даже несмотря на то, что сотрудники НЦБ осуществляли содержание обвиняемых под стражей», — CBI FIR. состояния.

Госави разрешили прийти в офис НЦБ после рейда, что противоречит нормам для независимых свидетелей. Таким образом, Госави вырвался на свободу, сделал селфи и записал голосовую заметку обвиняемого, добавляет он.

Агентство заявило: «Именно эта позиция позволила Госави и Д’Сузе, среди прочих, вступить в сговор с целью вымогательства суммы ₹25 крор от членов семьи предполагаемого обвиняемого Арьяна Хана, угрожая им обвинением в правонарушениях, связанных с хранением наркотических веществ».

Что касается рейда, SET, согласно FIR, обнаружила, что «имена некоторых подозреваемых были исключены из 1-й информационной записки – «I-Note», а имена некоторых других обвиняемых были впоследствии включены путем изменения в соответствии с их разбирательством. Первоначальная I-Note содержала 27 имен, а модифицированная I-Note содержала только 10 имен».

В нем говорится, что несколько пассажиров Корделии были обысканы.

«Проведены обыски многих других лиц, имена которых были известны сотрудникам НЦБ в качестве подозреваемых, но они не были задокументированы. Некоторым подозреваемым также было разрешено покинуть территорию без каких-либо документов», — говорится в сообщении FIR.

Дальнейшие расследования, заявил FIR, были проведены по вопросам «утверждений о преступных проступках и коррупционных действиях Ванкхеде и Ашиша Ранджана независимо друг от друга, которые не могли в достаточной степени оправдать их приобретенные активы в соответствии с их декларируемым доходом».

«Отделение бдительности NCB также стало известно о том, что Ванкхеде не объяснил должным образом свои зарубежные визиты и, по-видимому, неверно задекларировал расходы на свои зарубежные поездки. Он также не указал должным образом источник своих зарубежных визитов», — говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что Ванкхеде занимался куплей-продажей дорогих наручных часов с частным лицом — Виралом Ранджаном, без указания ведомства (НЦБ или его вышестоящего персонала — Центрального совета по косвенным налогам и таможне).