66 миллионов евро переведены от фирмы, стоящей за отелем Nuremore, связанным организациям, сообщил суд

Как сообщили в Высоком суде, деньги на общую сумму 66 миллионов евро были переведены из компании, стоящей за отелем и загородным клубом Nuremore в графстве Монаган, связанным организациям.

Судья Высокого суда Мириам О’Реган заявила в понедельник, что существует «множество причин» в поддержку ее решения о назначении ликвидатора в Huawen Foundation Ltd, которая, как стало известно суду, является материнской компанией дочерней компании, владеющей Гостиница.

Она подтвердила назначение арбитражного управляющего Деклана Деласи ликвидатором Huawen после того, как пришла к выводу, что в отношении компании были подняты «очень важные вопросы».

китайский бизнесмен

Ей сказали, что единственный директор Huawen, китайский бизнесмен Кай Дай, указал здание гольф-клуба в качестве своего адреса в документах компании и не предоставил бухгалтерские книги и записи фирмы г-ну Деласи, несмотря на то, что суд приказал сделать это.

Барристер Нил Флинн, уполномоченный Peter Boyle & Co Solicitors от имени ДеЛейси, сообщил суду, что за время существования фирмы около 66 миллионов евро было переведено с банковского счета Huawen связанным компаниям.

В предварительном отчете г-на Деласи о делах компании указано, что более 85 миллионов евро было переведено на банковский счет фирмы за время ее существования, и практически такая же сумма была выплачена к августу прошлого года.

Суд услышал, что единственным оставшимся активом Huawen является выпущенный акционерный капитал отеля, которым он владеет через Nuremore Hotel Management. Эта компания, также контролируемая г-ном Даем, является предметом отдельного ходатайства о ликвидации, поданного некоторыми из ее кредиторов.

Отель и загородный клуб в Каррикмакроссе не открылись после того, как были закрыты на ремонт перед Рождеством.

Страхование

По словам Флинна, г-н Деласи, который тогда выступал в качестве временного ликвидатора, был вынужден оформить краткосрочную страховку на случай чрезвычайной ситуации, поскольку отель не был застрахован. Г-н Деласи посетил отель, который, как оказалось, был заброшен в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить его безопасность и организовать вывоз продуктов, которые остались гнить на кухнях отеля.

Ходатайство о ликвидации Huawen было подано в суд адвокатом Брайаном Конроем от имени Ян Ван, гражданки Китая, которая вместе со своим мужем вложила в фирму 1 миллион евро, чтобы они могли воспользоваться программой иммиграционных инвесторов Ирландии.

Схема, прекращенная правительством в прошлом месяце из-за предполагаемых злоупотреблений, позволяла иностранным гражданам иметь право на получение визы для проживания в Ирландии на основе инвестиций в Ирландию минимум в размере 1 миллиона евро.

Г-жа Ван, которая живет в Саллиноггине, Дублин, сказала, что она и ее муж связались с г-ном Даем, который провел их через процесс программы для инвесторов и порекомендовал сделать это, выпустив кредитную ноту на 1 миллион евро для своей компании Huawen.

Ирландия

Сержанта Гарды признали виновным в сексуальных домогательствах…

По ее словам, кредитная нота должна была быть погашена в июле 2020 года, но, несмотря на многочисленные просьбы о погашении, она не была выплачена.

В понедельник суд также разрешил Уполномоченному по доходам принять к рассмотрению петицию, касающуюся Nuremore Hotel Management, которая имеет задолженность по налогам в размере около 680 000 евро.

Адвокат налоговой службы Артур Каннингем Б.Л. попросил некоторое время, чтобы его клиент мог подать исправленное ходатайство.

Г-жа судья О’Реган отложила рассмотрение этого дела на три недели.