ДЕТРОЙТ – Семь Детройт жителей и Уоррен человек был обвинен в краже чеков, отправленных по почте предприятиям, путем открытия банковских счетов для поддельных компаний с похожими названиями и внесения чеков на эти счета.
Все восемь человек были обвинены в этой схеме большим жюри: Кевин Джонс, 57 лет, из Детройта; Флент Керни, 62 года, из Детройта; Джон Рандаццо, 52 года, из Уоррена; Феро Керни, 38 лет, из Детройта; Филан Керни, 39 лет, из Детройта; Феррис Керни, 34 года, из Детройта; Мелоди Леггетт, 37 лет, из Детройта; и Катана Джексон, 45 лет, из Детройта.
Чиновники заявили, что люди, участвующие в схеме, будут красть чеки из почты, предназначенные для законных предприятий.
По словам властей, они затем включали поддельные предприятия с названиями, которые звучали очень похоже на те, для которых предназначались чеки. По словам чиновников, они открывали банковские счета на имя фальшивых предприятий и вносили украденные чеки на эти мошеннические банковские счета.
Судебные протоколы показывают, что причастные к делу люди списывали деньги со счетов посредством снятия наличных, покупок с помощью дебетовых карт и кассовых чеков.
Все они обвиняются в банковском мошенничестве и сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
Каждому из них грозит до 30 лет лишения свободы в случае признания виновным.
Copyright 2022 by WDIV ClickOnDetroit — Все права защищены.
