Согласно сообщению, знаменитый французский бренд моды Louis Vuitton сталкивается с зондом отмывания денег в Нидерландах из -за покупок денежных средств, сделанных китайским гражданином, который потратил около 3,5 миллионов долларов на сумочки и другие товары для роскоши.
Китайский гражданин купил сумочки Louis Vuitton на сумму около 3,5 млн. Долл. США в нескольких магазинах в Нидерландах в течение 18-месячного периода- побуждение голландских властей начать расследование во французском доме моды за неспособность обуздать предполагаемую схему отмывания денег.
Подозреваемая женщина, идентифицированная как Bei W., якобы вычислил дизайнерские предметы В магазинах Louis Vuitton в Нидерландах за 18-месячный период между 2021 по 2023 год, Голландские новости сообщили.
Продукты Louis Vuitton являются одними из самых продаваемых предметов в отделе моды и кожи LVMH. Рейтер
Прокуроры также утверждают, что голландский житель города из города Лилистад, расположенный примерно в 50 милях к северо -востоку от Амердама, оплачивался наличными за счет денег, полученных от осужденного подземного банкира, что повышает возможность связей с транснациональным организованным преступностью.
Они также подозревают, что по крайней мере один сотрудник в магазине Louis Vuitton в Нидерландах помог или сообщил подозреваемому, как структурировать платежи, чтобы оставаться в соответствии с лимитом юридической отчетности.
По словам следователей, Louis Vuitton не смог предпринять основные шаги, такие как проверка личности клиента или помещение подозрительной схемы повторных ценных денежных операций.
Власти утверждают, что отсутствие внимания компании, возможно, позволило отмывать уголовные доходы.
Покупки в целом были умышленно структурирован так что ни одна отдельная сделка не превышала 10 000 евро – порог, который мог бы вызвать обязательную отчетность в соответствии с голландскими законами о финансовых преступлениях, согласно сообщениям.
Голландские власти говорят, что сделки были разработаны, чтобы уклониться от местных законов о отмывании денег, которые требуют, чтобы ритейлеры сообщали о высоких или подозрительных сделках.
Louis Vuitton, флагманский бренд LVMH, приводит к значительной доле группы в 48 миллиардов долларов. Рейтер
В этом случае следователи утверждают, что BEI W. использовал технику, известную как структурирование, также называемой «смурфингом», чтобы избежать обнаружения.
По сообщениям, приобретенные товары были отправлены в Китай и Гонконг, чтобы избежать высоких налогов на импорт Пекина, практики, известной как «Дайгу».
Подземная торговля «Daigou» в 2023 году оценивается в 86,7 млрд. Долл.
Голландская государственная прокуратура (ОМ) официально назвала Louis Vuitton Netherlands в качестве подозреваемого в расследовании. Однако остается неясным, будут ли поданы официальные уголовные обвинения.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE является крупнейшим в мире роскошным конгломератом. – через Getty Images
Пост искал комментарий от Louis Vuitton.
Материнская компания Louis Vuitton LVMH сообщает о доходах почти на 100 миллиардов долларов США на 2024 год
LVMH, крупнейший в мире конгломерат предметов роскоши, был основан в 1987 году посредством слияния Louis Vuitton и Moët Hennessy. Это публично торгуется на бирже Euronext Paris.
Бернард Арно, один из самых богатых людей в мире, служит председателем и генеральным директором LVMH. Arnault также является крупнейшим акционером компании, и семья Arnault поддерживает значительный контроль над бизнесом.
По состоянию на пятницу Arnault имел чистую стоимость 157 миллиардов долларов, По данным индекса Bloomberg Billionaires.
LVMH владеет портфелем культовых брендов по моде, ювелирным изделиям, косметике и духам, включая Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Sephora, Tiffany & Co., Moët & Chandon и Hennessy.
#Louis #Vuitton #расследовал #после #того #как #покупатель #потратил #миллиона #долларов #на #роскошные #сумочки
Читайте также
