Marietta Man потратил миллионы в незаконно полученных деньгах на особняк, роскошные автомобили
Канцелярия адвоката США в Атланте заявила, что 49-летний Карл Делано Торжагбо был осужден за несколько преступлений после получения мошеннического кредита в 9,6 млн. Долл. США и подачи мошеннических налоговых деклараций, которые принесли возмещение IRS в 3,4 млн. Долл. США. Вместо того, чтобы использовать его для того, что он заявил, прокуроры сказали, что он использовал кредит и мошенническую возмещение налога для оплаты личных долгов и расходов.
Что мы знаем:
Канцелярия адвоката США в Атланте заявила, что 49-летний Карл Делано Торжагбо, также известный как Карл Люциус Делано, был осужден за мошенничество в банке, мошенничество с проволокой и отмывание денег после получения мошеннического займа в размере 9,6 млн. Долл.
Федеральные прокуроры заявили, что в феврале 2021 года Торжагбо представил две индивидуальные налоговые декларации. Налоговые декларации были представлены с использованием различных номеров социального страхования и дат рождения. Налоговые декларации ложно утверждают, что у Торджагбо были миллионы долларов убытков, которые компенсируют доходы от его предполагаемого африканского золотого бизнеса, Kremkov Industries. Ложные представления привели к тому, что проверка казначейства США была выдана Торжагбо на сумму 3 366 240 долл. США.
Несколько дней спустя, прокуроры заявили, что Torjagbo подписал заявление на кредит в ГЧП, требующую ссуду в размере 9 554 425 долларов для Kremkov Industries.
Торджагбо получил около 9,6 млн. Долл. США в виде доходов от КПП в марте 2021 года.
Что они говорят:
«По словам Торжагбо, в Соединенных Штатах жили 493 человека, но работали на шахте в Гане. Такие люди, как Киану Ривз, Джин Хакман, Оливер Твист, Джон Сноу. Это было действительно печально известное мошенничество», – сказал Теодор Херцберг, американский адвокат Северного района Георгии. «Ужасно оскорбительно, что это были деньги, предназначенные для того, чтобы помочь бороться с американцами, и это было потрачено впустую и оскорбленным этим преступником».
Ты глубже:
Вместо того, чтобы использовать его для того, что он заявил, прокуроры сказали, что он использовал кредит и мошенническую возмещение налога для оплаты личных долгов и расходов. Некоторые деньги пошли на следующее:
- $ 1 677 861,01 долл. США для его личной резиденции
- 332 999,80 долл. США для Lamborghini Aventador 2014 года.
- $ 120 799,79 за 2022 BMW M850XI
- 90 520 долл. США для 2021 года Land Rover Range Rover Velar
- 51 000 долл. США за первоначальный взнос на 72-футовой яхте
- Более 1 000 000 долларов на недвижимость, грузовики и трейлеры, чтобы начать новый бизнес
- Более 15 000 долларов на пластическую операцию
Манион приобрел с использованием мошеннических средств ГЧП (Управление адвоката США)
Что дальше:
Приговоры запланированы на 10:00 утра 3 ноября. Максимальный приговор, который он мог получить, составляет 170 лет.
Atlantamariettanewscrime и общественная безопасность
#Мошенничество #кредит #ГЧП #Marietta #Man #потратил #миллионы #на #особняк #роскошные #автомобили
Продолжение темы
