Адвокат Соединенных Штатов в южном округе Нью -Йорка, Джей Клейтон; Исполняющий обязанности адвоката Соединенных Штатов в Западном округе Вашингтон, Тил Люти Миллер; Инспектор, отвечающий за Нью -Йоркский отдел почтовой службы инспекции Соединенных Штатов («USPIS»), Даниэль Брубейкер; и Специальный агент, отвечающий за полевой офис Федерального бюро Федерального бюро Сиэтла («ФБР»), В. Майк Херрингтон, объявил сегодня о раскрытии обвинительного заключения и замены обвинительного заключения. В первом обвинительном заключении Райан Уайт, бывший владелец и оператор Water Station Management LLC («Water Station»), с мошенничеством с ценными бумагами и мошенничеством с проволоками в связи с привлечением износа более 200 миллионов долларов США от инвесторов, продавая им машины для торговли водоснабжением, которые во многих случаях не существовали, и выплачивая обещанные возвраты через новые деньги инвестора. Второй, заменяющий обвинительное заключение, обвиняет Джордан Чирико, бывший менеджер портфеля фондов и инвестиционный консультант, с мошенничеством с инвестиционным консультантом в связи с покупкой более 100 миллионов долларов США облигаций водных станций, скрывая его личную финансовую долю в компании и, в конечном итоге, его знания о мошенничестве, которые были лишены износа. Вместе поведение обвиняемых привело к тому, что сотни миллионов долларов убытков инвесторам и держателям облигаций на водной станции. Дело было назначено окружному судье США Дженнифер Л. Рочон.
«Райан Но который собрал сотни миллионов долларов благодаря ложным обещаниям бизнеса по торговле водоснабжением, который стал не чем иным, как мошенничеством, которая стала жертвами розничных инвесторов, включая военных ветеранов», – сказал американский адвокат Джей Клейтон. «Джордан Чирико усугубляет ситуацию, ставя свои собственные финансовые интересы перед своими профессиональными обязанностями, инвестируя деньги клиентов на водную станцию – доставая себя и причиняя боль своим инвесторам – даже после того, как он знал, что это мошенничество. Одно из мошенничества не оправдывает другое. С помощью наших преданных партнеров по обеспечению правопорядка и наших коллег по всему департаменту, этот офис будет продолжаться агрессивным финансовым имуществом.
«От относительно небольшого города Эверетт, штат Вашингтон, до крупных финансовых рынков в Нью -Йорке, эта схема мошенничества имела широкий охват», – сказал исполняющий обязанности американского адвоката Тила Люти Миллер. «Мы ценим наше партнерство с южным округом Нью -Йорка в этом расследовании».
«Жадность и обман этой схемы Ponzi привели к тому, что они имели на протяжении всей истории, когда невольные инвесторы видят свои с трудом заработанные деньги, которые использовали, а мошенники арестовали и несут ответственность за свои преступления»,-сказал ответственный инспектор USPIS Даниэль Брэкер. «Почтовые инспекторы, наряду с нашими партнерами по правоохранительным органам, будут продолжать агрессивно расследовать и нарушать преступников от обмана американской общественности».
«Масштаб этого мошенничества, который привел к убыткам не менее 200 миллионов долларов, просто ошеломляет», – сказал специальный ответственный агент ФБР В. Майк Херрингтон. «И обманывание и запутывание этих двух мужчин, предположительно вовлеченных в сифоны фондов от розничных инвесторов, даже американских военных ветеранов, абсолютно недобросовесны. ФБР Сиэтл стремится работать с нашими партнерами по правопорядке по всему штату Вашингтон и нации, чтобы привлечь к ответственности тех, кто злоупотребляет инвесторами и обманывает их из-за их жестких сохранений».
Согласно обвинениям, содержащимся в обвинительном заключении и замене обвинительного заключения, выявленного сегодня:[1]
Wear управляла водной станцией в качестве мошеннической инвестиционной схемы, обманывая инвесторов о характере и прибыльности предполагаемого бизнеса. Он собрал более 200 миллионов долларов от розничных инвесторов и военных ветеранов за счет многочисленных мошеннических предложений, первоначально утверждая, что каждая инвестиция в размере 8500 долларов США будет финансировать отдельные водопроводные машины, получающие пассивный доход. Позже он поднял капитал через облигации ложно утверждал, что он обеспечивается многочисленными автоматами по торговле водой.
Носить увековечивание мошенничества, изготавливая гораздо меньше водных машин, чем представленные, продавая одни и те же машины нескольким инвесторам, и претензии на машины существовали, когда они этого не сделали. Развернутые машины не смогли получить доход, обещанный износом. Чтобы удовлетворить допрос инвесторов, Wear управляла схемой, подобной Ponzi, используя новые средства для инвесторов для оплаты более ранних инвесторов, вытаскивая миллионы для расширения своего традиционного бизнеса торговых автоматов и покрытия личных расходов. Когда он больше не мог собирать достаточное количество средств, водная станция была вынуждена банкротство в августе 2024 года, что привело к убыткам инвесторов не менее 200 миллионов долларов.
Chirico участвовал в схеме Decraud 3 | 5 | 2 Capital Abs Master Fund LP («Фонд 352»), инвестиционный фонд, который был частью управления активами Jefferies Financial Group Leucadia. Как менеджер портфеля, которому поручили сотни миллионов средств инвесторов, Чирико нарушил свои фидуциарные обязанности, заставив Фонд 352 инвестировать почти 100 миллионов долларов в то, что он пришел, чтобы узнать, была схемой Понзи, в то же время скрывая свою личную финансовую долю в водной станции.
Чирико имел значительные личные инвестиции на водную станцию, владев партнерством совместного предприятия на сумму более 7 миллионов долларов. Когда водную станцию нуждалась в капитальной инфузии, компания запустила выпуск облигаций в размере 70 миллионов долларов в апреле 2022 года. Чирико инвестировал миллионы из 352 активов фонда, не раскрывая свою личную долю в водной станции, его ежемесячные платежи превышали 90 000 долларов США от водной станции или 1,6 миллиона долларов, которые он получил от Eding Friends and Comvely Coments Invest в компанию. После инвестирования денег фонда 352, Чирико продал свои интересы обратно на водную станцию, не раскрывая, что ему платят за счет доходов от облигаций, из -за чего, среди прочего, 352 Фонда и его инвесторов. Chirico также намеренно пропустил другие конфликты, которые ставили под угрозу инвестиции фонда, в том числе миллионы долларов, которые износ и водная станция задолжало Chirico в ссуде и выплаты.
К лету 2023 года Чирико узнал о серьезных проблемах на водной станции, включая неспособность найти тысячи водных машин, предположительно залаживающих связи. Вместо того, чтобы предупреждать инвесторов, Чирико, который лично был задолжен более 1 миллиона долларов по износу, приобрел его собственное погашение. В январе 2024 года Wear признался в Chirico, что тысячи машин, обеспечивающих облигации, не существовали, и что износ незаконно присвоил десятки миллионов долларов в доходах от облигаций. Несмотря на изучение этого мошенничества, которое, как описал другой инвестор с водной станцией, и носит, а Chirico «крупнейший случай по мошенничеству с франшизой в истории Соединенных Штатов» – Чирико не раскрыл проблемы водной станции в 352 фонде или его инвесторам. Вместо этого Chirico поручил 352 фонду купить еще 19 миллионов долларов дополнительных облигаций, выпущенных на водной станции, некоторые из доходов от которых износ использовались для погашения Chirico. С апреля 2022 года по февраль 2024 года Чирико получил от станции износа и воды более 11 миллионов долларов в виде совместного предприятия, выкуп, а также погашения кредитов и нот. Фонд 352 не получил никаких основных платежей по облигациям водных станций в размере 106,925 млн. Долл. США, за которые Chirico заставил фонд и его аффилированных лиц заплатить почти 100 миллионов долларов.
* * *
49 -летний Wear из Эверетта, штат Вашингтон, обвиняется в одном мошенничестве с ценными бумагами и одному пункту мошенничества с проволокой, каждый из которых имеет максимальный срок в 20 лет тюрьмы. 41 -летний Чирико из Кармеля, штат Индиана, обвиняется в одном случае мошенничества с инвестиционным консультантом, который имеет максимальный срок тюремного заключения в течение пяти лет, и один подсчет мошенничества с ценными бумагами, который имеет максимальный срок в тюрьме в 20 лет.
Максимальные потенциальные приговоры в этом случае предписаны Конгрессом и предоставляются здесь только для информационных целей, поскольку любое вынесение приговора обвиняемых будет определяться судьей.
Г-н Клэйтон высоко оценил работу USPI, ФБР, расследование по внутренним доходам, проводящее расследование, Управление генерального инспектора инспектора малого бизнеса и Федерального офиса Генерального инспектора по страхованию депозитов. Г -н Клейтон также поблагодарил Управление прокуратуры США за западный округ Вашингтон и Комиссию по ценным бумагам и биржам США за помощь и сотрудничество в расследовании.
Этот случай обрабатывается Целевой группой по ценным бумагам и мошенничеству в офисе. Помощники американских адвокатов Адам С. Хобсон и Джастин В. Родригес вместе с Дейном Уэстрмиером из Западного округа Вашингтон отвечают за обвинение.
Обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении и замену обвинительных актов, являются просто обвинениями, и обвиняемые считаются невиновенными, если только до тех пор, пока они не доказаны виновными.
[1] Как означает вводная фраза, весь текст обвинительного заключения и замену обвинительного заключения, а описания обвинительного заключения и замены обвинительного заключения представляют собой только утверждения, и каждый описанный факт следует рассматривать как обвинение.
#Южный #район #Нью #Йорка #Ответчики #взимали #более #миллионов #долларов #США #по #торговле #водоснабжением #Ponzi #связанного #ним #мошенничества #инвестициями
Продолжение темы
