В одной из своих крупнейших акций против инсайдерской торговли Совет по ценным бумагам и биржам Индии (Себи) в среду запретил восьми лицам доступ на рынок и приказал конфисковать незаконную прибыль в размере 173 крор рупий за предполагаемую инсайдерскую торговлю ценными бумагами Индийской энергетической биржи (IEX).
Эти организации проводили сделки на основе ценовой информации, полученной от высокопоставленных чиновников Центральной комиссии по регулированию электроэнергетики (CERC).
Регулятор рынка начал тщательное расследование по этому вопросу после резкой коррекции акций IEX в связи с заявлением CERC.
Падение цены акций в сочетании с увеличением объема торгов перед объявлением CERC указало на возможность торговли на основе предварительной информации о объявлении, которую расследовало Sebi.
Кроме того, эти люди были включены в шорт-лист на основании их позиций, занятых в контрактах на опционы пут на IEX, что противоречило их обычной торговой схеме.
CERC 23 июля объявила о внедрении объединения рынков, которое предполагает централизованное сопоставление заявок от различных энергетических бирж для упрощения определения цен.
Это объявление должно было оказать негативное влияние на сценарий и привело к падению индекса IEX на 29,5% 24 июля.
Во временном постановлении ex-parte регулятор рынка отметил, что частные лица совершали незначительные сделки в период до и после анализа, но объемы торгов существенно увеличивались только тогда, когда у них был доступ к неопубликованной чувствительной к ценам информации.
Себи утверждал, что эти люди были из связанных семей, а также лично общались с высокопоставленным чиновником по имени Йогейта С. Мехра из CERC. Анализ доказательств, собранных в ходе обыска и выемки в сентябре, а также личных чатов в WhatsApp также выявил участие астролога в качестве общего связующего звена между чиновником CERC и отдельными лицами. Астролог также руководил ими в торговле.
Другой чиновник CERC по имени Гаган Диван, сотрудник подразделения, участвовавшего в объявлении об объединении рынков, поделился информацией с отдельными лицами.
В число лиц, против которых Себи ударил кнутом, входят Бхуван Сингх, Амар Джит Сингх Соран, Амита Соран, Анита, Нарендер Кумар, Вирендер Сингх, Бинду Шарма и Санджив Кумар.
Восемь человек инвестировали значительные средства в пут-опционы IEX до объявления CERC, надеясь получить максимальную выгоду от резкого падения, которое, как ожидалось, произойдет в цене сертификатов IEX.
Себи отметил, что эти сделки «много говорят об их торговом поведении и о том, как была организована вся схема».
«Если лишь горстка людей сможет создать информационную асимметрию на свободном и справедливом рынке ценных бумаг, инвесторы потеряют веру, и это приведет к тому, что их интересы поставятся под угрозу», — отметил постоянный член Sebi Камлеш Чандра Варшней в 45-страничном заказе.
В приказе Sebi отмечается, что часть предполагаемых доходов, полученных незаконным путем, уже была переведена определенным связанным организациям и что действия были необходимы, чтобы остановить перевод денег из-под контроля регулирующих органов. Дело будет расследоваться дополнительно.
Запрет на операции с ценными бумагами перестанет применяться после зачисления суммы ареста. Однако им не будет разрешено торговать ценными бумагами IEX.
2025-10-15 17:50:00
1760555180
#Sebi #заказала #возврат #кроров #от #компаний #за #инсайдерскую #торговлю #на #IEX #Новости #рынков
Продолжение темы
