Управление по борьбе с серьезным мошенничеством арестовало двух мужчин по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов | Бизнес

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) арестовало двух мужчин, начав расследование по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов.

Правоохранительные органы провели рейды на двух сайтах в Западном Йоркшире и Лондоне, пытаясь получить информацию о 28 миллионах долларов (21,4 миллиона фунтов стерлингов), инвестированных в криптовалютную схему под названием Basis Markets.

Двое мужчин, один в возрасте 30 лет, другой в возрасте 40 лет, были арестованы по подозрению в множественном мошенничестве и отмывании денег, сообщило агентство.

Сообщается, что компания Basis Markets, которую SFO назвала «подозреваемой мошеннической схемой» и не является компанией, собрала миллионы фунтов стерлингов посредством двух публичных сборов средств в ноябре и декабре 2021 года, заявив, что будет использовать наличные деньги для создания «криптохедж-фонда».

Утверждается, что через шесть месяцев после сбора средств в июне 2022 года инвесторы были проинформированы о том, что предложенные новые правила США не позволяют реализовать проект по плану. Предполагается, что расследование SFO будет сосредоточено на этом объявлении, а также на том, что случилось с деньгами инвесторов.

Ник Эфгрейв, директор SFO, сказал: «Благодаря нашим расширяющимся возможностям в области криптовалют и растущему опыту в этой области мы полны решимости преследовать любого, кто попытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов.

«Сегодняшние действия — важный шаг в нашем расследовании, и мы призываем всех, у кого есть информация, выступить и поддержать наши расследования».

Агентство заявило, что расследование стало первым крупным делом о криптовалюте, о котором оно объявило.

В начале этого года правоохранительный орган получил дополнительные средства для инвестирования в свои крипто-возможности. В июне SFO заявило, что ему было предоставлено более 8 миллионов фунтов стерлингов дополнительного финансирования в течение следующих трех лет, что укрепит его «способность возвращать криминальные активы, включая криптоактивы, где бы они ни находились».

The Guardian попыталась связаться с Basis Markets.