Два российских преступных предприятия управляют сетью курьеров наличных денег по всей Европе для клиентов, начиная от олигархов, избегающих санкций, и заканчивая международными преступными группировками, включая картель Кинахан.
По данным источников в безопасности, они начали атаковать Ирландию в последние три года. Российские сети задействовали курьеров из Великобритании в Ирландию для сбора криминальных денег, полученных в основном от незаконного оборота наркотиков, и вывозили их из страны контрабандой в зарегистрированном багаже в ирландских аэропортах или через паромные порты траншами по 300 000 евро.
Наличные быстро конвертируются в криптовалюту и перемещаются по всему миру. Размер комиссии для отмывателей обычно составляет от 4 до 6 процентов — примерно от 12 000 до 18 000 евро за каждые 300 000 евро контрабандно вывезенных грязных денег.
После выхода из юрисдикции наличные конвертируются в криптовалюту.
«Отметка в 300 тысяч евро кажется безопасной суммой для перевода, поэтому, если ее перехватят и потеряют, это не вызовет огромных проблем для бизнес-модели», — сказал источник в безопасности.
“Наличные деньги физически вывозятся из страны, часто в вещмешках. Выйдя за пределы юрисдикции, наличные конвертируются в криптовалюту или смешиваются в сложных бизнес-структурах”.
Спрос на наркотики создал то, что источник в безопасности назвал «огромной горой денег», которая подстегнула спрос на услуги по отмыванию денег.
«Все, кто покупает кокаин и гашиш, покупают за наличные: огромные объемы наличных денег генерируются за счет рекреационного употребления наркотиков», — сказал источник.
“Это целая индустрия. Банды предлагают услуги по отмыванию денег преступным группировкам, собирающим большие суммы денег и обычно вывозящим их из страны. Это тот, кто предлагает лучшую цену в любой момент времени”.
“Российская сеть, очевидно, была очень конкурентоспособной по ценам. Преимущество этой сети в том, что, хотя она и контролируется из России, у нее есть много желающих курьеров с наличными деньгами по всей Европе”.
Последние разоблачения деятельности российской сети по отмыванию денег были опубликованы в пятницу Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). NCA работает с полицией Гарда, а также европейскими и американскими правоохранительными органами, чтобы выявить сети по отмыванию денег.
Екатерина Жданова, руководитель группы Smart.
В пятницу NCA объявило, что расследование, получившее название «Операция «Дестабилизация», привело к 128 арестам и конфискации более 25 миллионов фунтов стерлингов (28,4 миллиона евро) в Великобритании, в то время как Гарда объявила об изъятии 1,36 миллиона евро наличными и семи арестах в ходе трех различных операций в Дублине и Литриме в этом году. Перед судом предстанут семь подозреваемых.
Русскоязычные сети были идентифицированы как Smart и TGR, которые перемещают деньги преступников, переводя их в криптовалюту в рамках глобального криминального предприятия стоимостью в миллиарды долларов.
Смарт возглавляет Екатерина Жданова, гражданка России, находящаяся под стражей во Франции. В 2023 году она попала под санкции США. TGR возглавляет Джордж Росси, гражданин Украины, родившийся в России.
НКА сообщило, что компания, связанная с Росси, купила банк в Кыргызстане, чтобы избежать санкций и облегчить платежи для поддержки военных усилий России.
Это открытие было сделано после того, как выяснилось, что часть отмытых средств была направлена через банк «Керемет» в Кыргызстане.
Затем Керемет помог перевести деньги Промсвязьбанку (ПСБ), российскому государственному банку, который поддерживает компании российского военно-промышленного сектора, сообщает NCA.
Картель Кинахана также использовал банк для уклонения от санкций.
Мы видим влияние государств-изгоев по всему миру
Сеть по отмыванию денег также связана с Яном Марсалеком, беглецом из Wirecard, который был директором ирландского филиала Wirecard, Wirecard UK и Ireland Ltd (WUKI).
Марсалек бежал в Москву после того, как платежная компания обанкротилась в результате скандала с мошенничеством на сумму 1,9 млрд евро в 2020 году. Его связывали с попыткой использовать сеть Smart для отправки денег болгарской шпионской сети в Великобритании.
Сал Мелки, заместитель директора NCA, заявил в пятницу: «Мы полностью связываем торговлю наркотиками в нашем сообществе с высшим уровнем организованной преступности, геополитикой, уклонением от санкций, российским военно-промышленным комплексом и деятельностью, связанной с государством».
Источник в службах безопасности Дублина сообщил газете Sunday Independent, что связи с сетью по отмыванию денег повышают разведывательные риски для Ирландии.
“Мы видим влияние государств-изгоев по всему миру, которые манипулируют потребностью Европы в кокаине или извлекают выгоду из нее. Конечно, это может быть и было на протяжении десятилетий фактором риска шпионажа”, – сказал источник.
“Это может привести к компрометации людей. Если у вас есть мошеннические агентства, которые воспользуются этим, мы сможем увидеть, каковы риски”.
На прошлой неделе помощник комиссара по организованной и серьезной преступности Анджела Уиллис заявила, что Гарда «продолжит осуществлять запреты, чтобы подорвать, деградировать и ликвидировать транснациональные преступные организации и их преступную деятельность».
2025-11-24 07:56:00
1763983248
#Подпитываемая #наркотиками #денежная #гора #заманила #российских #отмывателей #денег #Ирландию
Ещё по этой теме
