КЕЙВ-СИТИ, штат Кентукки (WBKO) – Фермер округа Баррен был приговорен к 52 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме, что положило конец многолетнему расследованию крупномасштабной схемы мошенничества со страхованием урожая, связанной с фермерским табачным складом в Данвилле.
69-летний Ларри Уолден из Кейв-Сити был приговорен 19 декабря окружным судьей США Карен Колдуэлл после того, как признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег посредством мошенничества со страхованием урожая.
Федеральные прокуроры заявили, что Уолден манипулировал федеральной системой страхования урожая с 2014 по 2023 год, ложно сообщая о потерях урожая табака Берли, который он на самом деле собирал и продавал.
Для обоснования мошеннических утверждений Уолден использовал сфабрикованные финансовые отчеты, фальшивые чеки и фальшивые квитанции о покупке, чтобы создать впечатление, что он купил табак на складах для удовлетворения производственных требований.
Судебные протоколы показывают, что Уолден вступил в сговор с Томасом Киркпатриком, тогдашним менеджером Farmers Tobacco Warehouse в округе Бойл, с целью получения фальшивой документации.
Прокуроры заявили, что Уолден также реализовал аналогичные схемы через табачный рынок Гринсбург в Кентукки и табачную компанию Fair Deal в Литтлтоне, Северная Каролина, и продавал табак под именами родственников и соседей, чтобы скрыть производство.
Следователи установили, что действия Уолдена привели к убыткам страховщиков урожая в размере 9 960 817,19 долларов США. В дополнение к тюремному заключению ему было приказано выплатить эту сумму в качестве компенсации, и после заключения он будет отбывать три года условно-досрочного освобождения.
Приговор Уолдену знаменует собой последнее дело, решенное в рамках более широкого заговора. В число других обвиняемых, осужденных по этому расследованию, входят:
- Томас Киркпатрик, 67 лет, из Стэнфорда — бывший менеджер фермерского табачного склада; 48 месяцев тюрьмы, два года условно-досрочного освобождения и реституция в размере 16,1 миллиона долларов.
- Дэвид Хант, 63 года, из Кэмпбеллсвилля — 42 месяца тюремного заключения, три года освобождения под надзором и компенсация в размере 5,4 миллиона долларов.
- Терри Уилсон, 67 лет, из Эдмонтона — отбытый срок, три года освобождения под надзором и компенсация в размере 667 679 долларов.
- Кристофер Уилсон, 50–18 месяцев тюрьмы, три года условно-досрочного освобождения и реституция в размере 669 447 долларов.
- Дэвид Уисдом, 69 лет, из Глазго — 48 месяцев тюремного заключения, три года освобождения под надзором и реституция в размере 1,94 миллиона долларов.
- Роберт Д. Бирдж-младший, 51 год, из Саммер Шейд — шесть месяцев тюремного заключения, три года условно-досрочного освобождения и 1,1 миллиона долларов в качестве компенсации.
- Харлан Рэй Хайфилд, 63 года, из Бруксвилля, приговорен ранее в этом месяце к 42 месяцам тюремного заключения и возмещению ущерба в размере 1,06 миллиона долларов по связанному с этим делу о мошенничестве со страхованием урожая.
Согласно федеральному закону, все обвиняемые должны отбыть не менее 85 процентов своего тюремного заключения.
Уолдена представляет адвокат Патрик Ф. Нэш.
#Фермер #округа #Баррен #получил #месяца #тюрьмы #за #мошенничество #со #страхованием #урожая
Читайте также
