Спустя более чем три недели после беспрецедентной волны протеста, кроваво подавленной режимом, Тегеран 21 января официально признал более 3000 смертей. Эти потери в значительной степени недооценены некоторыми НПО, которые считают, что в результате подавления демонстраций погибло более 20 000 человек. Евросоюз объявил, что ужесточает санкции против Тегерана, как и Вашингтон неделей ранее. Санкции, которые иранскому режиму, однако, частично удается обойти благодаря криптовалютам. Ари Редборд, менеджер по глобальной политике в TRM Labs, компании, специализирующейся на мониторинге финансовых транзакций с использованием блокчейнотвечает на вопросы RFI.
Опубликовано: Изменено:
5 мин. Время чтения
RFI: Какую роль криптовалюты играют в обходе международных санкций со стороны иранского режима и Стражей исламской революции?
Ари Редборд: Прошло более десяти лет с тех порИран является одной из самых санкционированных стран в мире. Реальность такова, что когда вы отрезаны от американской финансовой системы, во многих отношениях вы, по сути, отрезаны от глобальной финансовой системы. Иран уже давно экспериментирует с криптовалютами. Тегеран стремится обойти санкции любыми возможными способами. Речь идет о контрабанде нефти или валюты, когда я был прокурором( Ари Редборд был федеральным прокурором в Министерстве юстиции США, а затем консультировал по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки в Министерстве финансов.Примечание редактора), я также исследовал множество подставных компаний. Таким образом, мы уже долгое время являемся свидетелями профессионализации отмывания денег. Криптовалюты — лишь один из инструментов в этом начинании, последняя часть гораздо большей головоломки.
Революционная гвардия всегда играла, и более чем когда-либо, важную роль в иранской экономике. Они присутствуют во всех аспектах жизни Ирана: от подавления нынешних восстаний до финансирования. И это включает в себя отмывание денег и тактику уклонения от санкций. Чтобы дать вам некоторые цифры, мы выявили более 5000 криптовалютных кошельков, связанных со Стражами исламской революции. Это отражает степень участия военных и органов безопасности в этих операциях. С 2023 года сети, связанные со Стражами исламской революции, осуществили криптовалютные транзакции на сумму более 3 миллиардов долларов.
Как ты можешь это говорить?
Что необычно в криптовалютах, так это то, что все транзакции являются публичными и навсегда записываются в своего рода бухгалтерскую книгу. В некотором смысле криптовалюта более прозрачна, чем традиционные финансы, особенно когда речь идет о блокчейны public, например Bitcoin, Ethereum или Tron (наиболее используемый в данном конкретном случае). Наша задача — проанализировать эти транзакции, выявить и составить список тех, кто связан со Стражами исламской революции. Например, путем идентификации одного из 187 идентификаторов, связанных с криптовалютными кошельками, недавно конфискованными израильскими властями или обнаруженными в американских базах данных, или другими субъектами, которые сами проводили транзакции с уже идентифицированными этими идентификаторами. Это позволяет нам создавать все более большую базу данных. Как только кошелек идентифицирован, можно увидеть все совершенные транзакции и, следовательно, отслеживать деньги. Именно это позволило нам проследить путь до двух компаний, базирующихся в Великобритании.
И иранскому бизнесмену…
Да, уже подвергнут санкциям многих стран, в том числе США и Евросоюза, за этот вид деятельности. Он известный финансовый посредник.
Знаем ли мы, на что идут эти деньги?
Недостаток блокчейн Это происходит потому, что мы теряем всякую видимость денег, когда криптовалюты конвертируются, например, в доллары или евро. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и в мире традиционных финансов.
Отчет TRM Labs упоминает выплату более 10 миллионов долларов в криптовалюте через две британские подставные компании лицу, находящемуся под американскими санкциями, в частности, за создание сети контрабанды, используемой для финансирования деятельности повстанцев-хуситов в Йемене. Но за пределами транзакций между криптовалютами невозможно отследить деньги?
Нет. Тем более, что я уже говорил ранее, что мы сталкиваемся с все более профессиональными сетями по отмыванию денег. При этом мы знаем Иран. Если я на минутку снова надену шляпу федерального прокурора, мы поймем, что режим хочет остаться у власти любыми необходимыми средствами. Поэтому они стремятся получить оружие, финансируют дестабилизирующую деятельность в регионе: Иран остается крупнейшим государством-спонсором терроризма в мире. Моя интуиция подсказывает, что именно для этого используются эти средства, но очень сложно сказать, основываясь только на данных блокчейна.
Вы также подчеркиваете роль криптовалюты для иранского населения?
Да. Речь идет о $3 млрд транзакций, проведенных Стражами исламской революции с 2023 года, но только в 2025 году объем криптовалютных транзакций в Иране оценивается в $9,9 млрд. И я бы сказал, что 95% этого бизнеса — розничная торговля. В дестабилизированной экономике рядовые иранцы рассматривают криптовалюты как спасательный круг. То же самое наблюдается и в Венесуэле. Криптовалюты в первую очередь используются для перевода средств, совершения покупок или финансирования гуманитарной помощи. Парадокс заключается в том, что они также позволяют злоумышленникам переводить большие суммы за пределы финансовой системы США быстрее, чем когда-либо.
Также читайтеВ Иране врачам грозят репрессии: «Коллег арестовали за лечение раненых»
2026-01-23 10:48:00
1769171816
#Иран #как #криптовалюты #позволяют #Стражам #исламской #революции #обходить #санкции
Читайте также
