Партнер Алдамы, одной ногой на скамейке запасных за мошенничество с углеводородами на 70 миллионов долларов.

Судья Национального суда (АН) Антонио Пинья предложил судить 22 человека, среди которых Клаудио Ривас, бизнесмен и партнер предполагаемого виновника «дела Колдо», Виктор де Альдама по обвинению в мошенничестве более 70 миллионов евро при уплате НДС по углеводородам в 2016 и 2017 годах через компанию СКТ Ойл.

С этим соглашается начальник Плазы 6 Центрального суда инстанции в постановлении, собранном Europa Press, в котором он отмечает якобы преступления против государственной казны в период с 2016 по 201 год8, фальсификация коммерческого документа, отмывание денег и создание, управление и интеграция в преступную организацию.

Мировой судья сообщает, что СКТ Ойл “является нефтяным оператором, деятельность которого заключается в приобретении углеводородов и их последующей реализации конечным потребителям” и чьи приобретения осуществляются “в пределах налоговых складов, в режиме приостановления действия специальных налогов и параллельно освобождены от НДС”.

В этом смысле Пинья объясняет, что, когда компания продает продукт, освобожденный от НДС, она должна передать его своим клиентам. Таким образом, «при подаче самооценки по этому налогу подлежащий уплате сбор очень близок к сбору, начисленному с продаж». По делу СКТ Ойл мировой судья заявляет, что «фиктивно» увеличил ставку НДС франшиза, «часто требующая документального подтверждения, состоящего из счетов-фактур, выставленных неактивными, несуществующими компаниями или компаниями, которые делают эту операцию своей обычной деятельностью».

партнер Алдамы

По словам инструктора, организованная схема позволила бы украсть через SKT OIL комиссию в размере 13,8 млн евро в 2016 году, 35,2 млн в 2017 году и 14,6 млн в 2018 году. В случае с OWTRA OIL было бы украдено 7,2 млн евро из квоты НДС 2018 года.

Чтобы направить выгоды, полученные от мошеннической деятельности, и реинтегрировать их в экономическую схему, поясняется в приказе, были приобретены различные объекты недвижимости, в том числе дом и ферма в Вальдеморо (Мадрид), шесть квартир в Бенидорме (Аликанте), коммерческое помещение в Мадриде, купленное за 1,6 миллиона евро, и здание с 45 домами, приобретенное в 2018 году за 1,6 миллиона и проданное в 2022 году за 2,7 миллиона.

В случае с Клаудио Ривасом мировой судья предлагает судить его за налоговое мошенничество через компанию SKT Oil, банкротство с фальсификацией коммерческого документа за 2017 и 2018 годы, а также за преступление интеграции в преступную организацию. Следственный судья также предлагает на суде заявить дополнительные гражданские обязанности в общей сложности 16 коммерческих и пять человек в качестве прибыльных участников.

Стоит помнить, что Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии определило Риваса и Де Альдаму как предполагаемых зачинщиков еще одного предполагаемого заговора с углеводородами, который также расследуется в Национальном суде. Согласно сообщению, к которому имело доступ это информационное агентство, обвиняемым удалось проникнуть в руководство Министерства транспорта Хосе Луиса Абалоса, Министерства промышленности, торговли и туризма, которое тогда возглавляло Рейес Марото и Экологический переход и демографические проблемы, во главе с Терезой Рибера.

В своем отчете UCO описывает «преступную организацию, специализирующуюся на совершении преступлений против государственной казны в стратегическом углеводородном секторе, которая действовала через корпоративную структуру, возглавляемую оператором Villafuel, владельцем которого является Ривас, и другими лицами, связанными с этим сектором».