Binance и генеральный директор CZ признали себя виновными по федеральным обвинениям и согласились выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.

Это была насыщенная неделя для криптовалютных бирж и правительства США.

Чанпэн Чжао, также известный как «CZ», основатель и генеральный директор Binance, уходит в отставку и признал себя виновным в ряде нарушений, допущенных через Министерство юстиции и другие агентства США. Во вторник он предстал перед федеральным судом Сиэтла, чтобы заявить о своем признании.

Ричард Тенг, бывший руководитель региональных рынков Binance, станет новым генеральным директором биржи, сообщил Чжао в своем сообщении. почта в X вторник днем. Ранее Тенг занимал должность генерального директора Управления по регулированию финансовых услуг на глобальном рынке Абу-Даби, а также занимал другие руководящие должности. В ответ на свой уход Чжао сказал: «Это правильный поступок», добавив: «Я совершил ошибки и должен взять на себя ответственность». Чжао останется акционером и сказал, что он «будет доступен команде для консультаций по мере необходимости».

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, также согласилась выплатить около 4,3 миллиарда долларов для завершения расследований Министерства юстиции, сообщило агентство в пресс-релизе во вторник.

В рамках признания вины Binance также достигла соглашений с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и выделит кредит на сумму около 1,8 миллиарда долларов. к этим резолюциям.

Криптовалютная биржа «признает, что занимается борьбой с отмыванием денег, нелицензированной передачей денег и нарушением санкций», говорится в сообщении Министерства юстиции, называя это «крупнейшей корпоративной резолюцией», которая включала уголовные обвинения в отношении руководителя. Чжао признал себя виновным в невыполнении программы по борьбе с отмыванием денег.

«Идея здесь должна быть ясна: использование новых технологий для нарушения закона не делает вас разрушителем, а делает вас преступником», — заявил в своем заявлении генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Binance, Чжао и другие связанные стороны «сознательно не зарегистрировались в качестве предприятия по оказанию денежных услуг» и нарушили Закон о банковской тайне, не реализовав программу по борьбе с отмыванием денег. подача по заявленным обвинениям. В нем добавлено, что соответствующие стороны якобы нарушили экономические санкции США «в преднамеренных и расчетливых попытках получить прибыль от рынка США», не соблюдая законы США.

По словам председателя CFTC Ростина Бехнама, криптовалютная биржа собрала около $1,35 млрд в виде торговых комиссий с клиентов из США. Согласно судебным документам, Чжао сказал сотрудникам Binance, что «лучше просить прощения, чем разрешения», и отдал приоритет развитию биржи на этой территории, а не соблюдению законодательства США.

«Любая организация, где бы она ни находилась, которая хочет воспользоваться преимуществами финансовой системы США, должна также действовать по правилам, которые защищают всех нас от террористов, иностранных противников и преступности, иначе мы столкнемся с последствиями», — заявила министр финансов Джанет Йеллен в своем выступлении. релиз.

Согласно соглашению Чжао о признании вины, он согласится на рекомендацию о том, чтобы суд наложил на CFTC штраф в размере 50 миллионов долларов, и не будет делать никаких заявлений, «противоречащих его признанию ответственности». подача от понедельника.

Что касается соглашения о признании вины Binance, компания примет отставку Чжао и запретит ему «любое настоящее или будущее участие в управлении» бизнесом с момента принятия заявления и «заканчивается через три года с даты назначения наблюдателя». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник. Компания также будет «поддерживать и расширять» свою программу соответствия и назначит независимого наблюдателя за соблюдением требований в течение этого трехлетнего периода.

Криптовалютная биржа не ответила на многочисленные запросы > о комментариях по обвинениям.

Binance была запущена в июне 2017 года и за 180 дней стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире. По данным CoinMarketCap, объем торгов за последние 24 часа превысил 12,65 миллиарда долларов, что на 532% превышает объем торгов на второй по величине криптовалютной бирже Coinbase на 532%. данные.

Это произошло менее чем через день после заседания SEC. заряженный Кракентретья по величине криптовалютная биржа по объему торгов, предположительно действующая как «незарегистрированная биржа ценных бумаг, брокер, дилер и клиринговое агентство».

Кроме того, в феврале Kraken согласился прекратить услуги по стейкингу криптовалют для клиентов из США и урегулировал прошлый иск с SEC после согласившись заплатить 30 миллионов долларов по обвинениям в «изъятии денег, процентах и ​​гражданских штрафах».

Обвинения Министерства юстиции против Binance были выдвинуты спустя пять месяцев после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила биржу и Чжао во лжи регуляторам о ее деятельности. предъявление 13 обвинений против ответчиков по делу федеральное дело. Чжао и Binance предположительно были «тесно вовлечены» в управление бизнес-операциями торговой организации и предоставление связанных с криптовалютой услуг платформе Binance.US, которая утверждает, что является независимой биржей в документации SEC.

В конце марта США CFTC также подала иск против Binance, Чжао и ее директора по соответствию Сэмюэля Лима за предполагаемое нарушение правил торговли и деривативов.

Binance попала в заголовки газет в прошлом году по ряду причин, в том числе Комментарии Чжао способствовали краху FTX, который когда-то был одним из его главных конкурентов. В апреле Binance.US, ее американская дочерняя компания, разорвала сделку на сумму 1,3 миллиарда долларов купить активы криптоброкера Voyager Digital из-за «враждебного и неопределенного нормативного климата».

В августе, Checkout.com разорвал отношения с Binance из-за опасений по поводу предполагаемых проблем криптофирмы с борьбой с отмыванием денег, санкциями и контролем за соблюдением требований. В то время представитель Binance заявил, что не согласен с «предполагаемым основанием для прекращения действия Checkout и рассматривает наши варианты судебных исков».

Статья была обновлена, чтобы отразить последние события в обвинениях против Binance и Чжао, а также включить заявление бывшего генерального директора.