Криптогигант Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, с 2018 года обработал иранские транзакции на сумму 8 миллиардов долларов. И это произошло, несмотря на санкции США, призванные отрезать Иран от мировой финансовой системы, согласно данным блокчейна, которые приводит турецкая Daily Sabah.
Согласно обзору данных, проведенному ведущим американским исследователем блокчейнов Chainalysis, почти все средства были переведены между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex. Проверка Money.bg показала, что Nobitex предлагает на своем веб-сайте руководство о том, как избежать штрафов.
Три четверти иранских средств, прошедших через криптобиржу Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron. Это дает пользователям возможность скрыть свою личность. В прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать, в частности, Tron, токен среднего уровня, хорошо подходящий для анонимной торговли без «риска активами из-за санкций».
О масштабах потоков иранской криптовалюты через Binance и о том, что они продолжаются, до сих пор не сообщалось.
Эти разоблачения появились, когда Министерство юстиции США проводит расследование возможных нарушений отмывания денег со стороны Binance, которая доминирует в криптоиндустрии стоимостью 1 триллион долларов благодаря более чем 120 миллионам пользователей. Сделки подвергают компанию риску нарушения запрета США на ведение бизнеса с Ираном, заявили юристы и эксперты по торговым санкциям.
В июле этого года агентство Reuters сообщило, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране и что популярность криптовалютной биржи в Исламской Республике растет. Это было одно из серии расследований проблемной истории криптовалютной компании с соблюдением зарубежных финансовых норм.
В свою защиту Binance прокомментировала ситуацию в своем блоге. В нем говорится, что биржа «соблюдает правила международных санкций против Ирана и блокирует доступ к платформе всем, кто там находится».
В августе 2021 года Binance объявила, что ее клиенты больше не смогут открывать счета и пользоваться ее услугами без идентификации. Однако с тех пор биржа криптовалют обработала сделки на сумму почти 1,05 миллиарда долларов непосредственно с Nobitex и других иранских платформ, согласно данным Chainalysis за ноябрь этого года.
Данные, приведенные Reuters, показывают, что с 2018 года между иранскими биржами и Binance напрямую было продано криптовалют на сумму около 2,95 миллиарда долларов. Еще $5 млрд прошли через посредников.
Регуляторы подчеркивают, что такие «косвенные денежные потоки» должны быть тревожным сигналом для криптовалютных бирж.
Криптоэксперты комментируют, что это показатель возможного отмывания денег и уклонения от санкций. Потому что пользователи криптовалюты, стремящиеся замести следы, часто используют сложные методы для создания сложных цепочек криптовалютных переводов.
По сообщениям американских СМИ, Binance стремительно выросла с момента своего запуска в 2017 году. В прошлом месяце компания расширила охват своей криптовалюты, инвестировав 500 миллионов долларов в выкуп Twitter у владельца Tesla Илона Маска.
