CT Group сэра Линтона Кросби была обвинена в предоставлении поддельных банковских записей истцам в двух несвязанных между собой судебных тяжбах, что поднимает вопросы о методах консалтинговой компании, пытающейся продвигать свою практику корпоративной разведки.
Последнее обвинение против фирмы бывшего советника по выборам консерваторов было выдвинуто на этой неделе родственниками покойного российского миллиардера, поскольку они сопротивлялись ходатайству его вдовы и дочери о замораживании 900 миллионов долларов.
Аналогичные претензии были выдвинуты в несвязанном с ним юридическом споре, касающемся имущества израильско-бельгийского торговца алмазами, чья вдова пыталась заставить CT Group указать источник предполагаемых банковских записей, использованных в суде.
В декабре Высокий суд Лондона заявил, что доказательства по этому делу о подделке банковских записей были «очень вескими», но не демонстрировали «противоправных действий или неправомерного поведения CT Group».
CT Group, где Кросби сейчас является исполнительным председателем после 22 лет работы в качестве генерального директора, работала над обоими делами для ведущей городской юридической фирмы Mishcon de Reya, чтобы расследовать финансы оппонентов своих клиентов в каждом судебном разбирательстве.
Основанный Кросби, политический стратег с большими связями CT Group, которая была посвящена в рыцари за роль в победе Дэвида Кэмерона на выборах в 2015 году от консерваторов, известна прежде всего своим лоббированием и работой в предвыборной кампании. Совсем недавно оно попыталось привлечь внимание к своим частным разведывательным службам.
CT Group заявила Financial Times, что уверена, что информация, которую она предоставила в обоих случаях, была «подлинной и точной».
Фирма заявила, что «привержена и соблюдает все законы и правила во всех юрисдикциях, в которых она работает», и «уверена, что сделала это» в обоих случаях.
«CT Group придерживается самых высоких стандартов, и именно поэтому мы очень серьезно относимся к этим обвинениям», — добавили в компании.
Мишкон заявил, что «вел себя в соответствии со своими юридическими и нормативными обязательствами».
Юридическая фирма добавила, что она «всегда требовала, чтобы любые материалы, собранные CT от их имени, делались законно».
Ни в одном случае Высокий суд не вынес решения относительно подлинности оспариваемых записей.
Первый случай был связан с ожесточенной семейной враждой по поводу имущества стоимостью более 3 миллиардов долларов, связанного с покойным Олегом Бурлаковым, который умер в 2021 году и заработал деньги на цементных и нефтяных компаниях.
Мишкон представляет интересы его вдовы Людмилы Бурлаковой и ее дочери. Юридическая фирма наняла CT Group для расследования финансовых дел сестры Олега Бурлакова, ее мужа Николая Казакова и еще одного родственника.
В январе Людмила и ее дочь потребовали заморозить активы на сумму более 900 миллионов долларов, которые, по ее утверждениям, могли быть растрачены стороной Казакова. Документы, собранные CT Group для обоснования заявления, включали записи предполагаемых банковских транзакций.
Сторона Казакова заявила в суде, что банковские записи были сфальсифицированы и «подавляющее большинство переводов» не происходило, добавив, что в записях упоминаются счета, которых у него никогда не было или которые он не закрывал до совершения предполагаемых транзакций. Адвокаты сторон Казакова от комментариев отказались.
CT Group заявила, что претензии были предъявлены «чтобы отвлечь внимание от существа» судебного разбирательства.
В отчете CT Group, на который ссылаются адвокаты Казакова, говорится, что записи были собраны из «специализированной базы данных, которая объединяет банковские данные для статистических целей». [and] в правоохранительных целях Европейского центрального банка».
Согласно отчету, записи о транзакциях были предоставлены субподрядчику CT Group из стороннего источника. Он добавил, что у CT Group есть «общее описание» третьей стороны, но не ее личность.
ЕЦБ сообщил FT, что у него «нет доступа к записям частных банковских транзакций» и что он не будет комментировать судебные разбирательства.
В преддверии слушания в среду Мишкон сообщил Высокому суду, что его клиенты не могут сами ручаться за материалы, предоставленные CT Group, и что вместо этого он будет полагаться на другие доказательства в своем заявлении.
В конечном итоге суд согласился отложить рассмотрение заявления о заморозке после того, как стороны Казакова обязались не распределять оспариваемые активы.
Второй случай касался состояния израильско-бельгийского торговца алмазами Эхуда Ланиадо, который умер в 2019 году.
В этом споре Мишкон, действуя от имени детей Ланиадо, нанял CT Group для проверки финансов их мачехи, вдовы Ланиадо Линды Грин. Адвокат Грина не ответил на запросы о комментариях.
CT Group предоставила банковские записи, которые якобы показывали, что Грин получил более $140 млн нераскрытых платежей через банковские счета в Швейцарии, Монако и Люксембурге.
Грин и банки, о которых идет речь, в том числе BNP Paribas, Barclays и Julius Baer, отрицали подлинность документов и факт проведения транзакций, как показывают судебные протоколы.
Затем она подала заявление в Высокий суд с просьбой получить от CT Group личности «лиц, ответственных за изготовление поддельных документов», чтобы она могла предупредить правоохранительные органы.
Согласно декабрьскому решению, отклонившему заявление, документы якобы были предоставлены CT Group источником, называемым «Лицо А».
Лицо А было описано как «бывший сотрудник разведки одной из восточноевропейских стран, который в настоящее время проживает в Российской Федерации».
Согласно решению, это лицо, в свою очередь, получило оспариваемые записи банковских транзакций от третьей стороны, в том числе некоторые предположительно из систем Европейского центрального банка, которые оспорил ЕЦБ.
CT Group подала в суд Нью-Йорка заявление на получение записей с электронных клиринговых и расчетных платформ, чтобы попытаться доказать предполагаемые транзакции по делу Грина. Аналогичное заявление в отношении своего судебного процесса подала Людмила Бурлакова.
