ED арестовывает Санджая Раута по делу об отмывании денег, связанном с мумбайским чалом

Управление правоприменения (ЭД) арестован Шив Сена депутат Санджай Раут в деле об отмывании денег, связанном с предполагаемыми нарушениями при реконструкции мумбайского «шалаша», заявили официальные лица.

60-летний Раут был арестован после более чем шестичасового допроса в зональном офисе ЭД в поместье Баллард Эстейт на юге Мумбаи.

Он был взят под стражу в 00:05 в понедельник в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), поскольку он не участвовал в расследовании, заявили официальные лица.

Депутат Раджья Сабха от Сены, возглавляемый бывшим главным министром штата Махараштра Уддхавом Теккереем, предстанет перед специальным судом PMLA в Мумбаи позже в тот же день, где Управление правоприменения будет добиваться его опеки.

В воскресенье группа агентства прибыла в его резиденцию в районе Бхандуп в Мумбаи, где они провели обыск, допросили Раута и к вечеру вызвали его на допрос в местное отделение агентства.

Перед тем, как войти в офис ED, Раут сказал журналистам, что действия федерального агентства были направлены на попытку ослабить Шив Сена и Махараштры и что против него было подготовлено «ложное» дело.

Расследование ED касается предполагаемых финансовых нарушений при реконструкции «чала» Патры и связанных с этим сделок с финансовой собственностью с участием его жены и предполагаемых сообщников.

В апреле ED предварительно арестовал активы на сумму более 11,15 крор рупий, принадлежащие его жене Варше Раут и двум его сообщникам в рамках этого расследования.

Прилагаемая собственность представляет собой землю, принадлежащую Правину М. Рауту, помощнику Санджая Раута и бывшему директору Guru Ashish Construction Pvt Ltd, в Палгаре, Сапхале (город в Палгаре) и Падге (в районе Тане).

Эти активы также включают квартиру в пригороде Мумбаи Дадар, принадлежащую Варше Раут, и восемь участков на пляже Кихим в Алибауге, которыми совместно владеют Варша Раут и Свапна Паткар, жена Суджита Паткара, «близкого соратника» Санджая Раута.

Предполагается, что агентство допрашивало лидера Sena о его «деловых и других связях» с Правином Раутом и Паткаром, а также о сделках с недвижимостью с участием его жены.

(Только заголовок и изображение этого отчета могли быть переработаны сотрудниками Business Standard; остальная часть контента автоматически генерируется из синдицированного канала.)