FEMA: ED направляет официальное уведомление высшим должностным лицам Xiaomi India, 3 банкам

Управление правопримененияСудебный орган выдал извещения о показных причинах в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям) к Xiaomi Technology India Private Limitedего должностные лица и три банка в деле о предполагаемых незаконных денежных переводах, сделанных китайской компанией на сумму 5 551,27 крор. Джейн, бывший управляющий директор, и Самир Б. Рао, нынешний директор и финансовый директор компании.

Судебный орган также выдал извещения о предъявлении доводов трем банкам, а именно Citi Bank, HSBC и Deutsche Bank AG. Уведомления были выпущены за предполагаемое нарушение соответствующих положений FEMA. Уведомления также были выпущены для объяснения предполагаемого несоблюдения указаний, выданных RBI, путем разрешения зарубежных денежных переводов от имени роялти через банки без предположительной комплексной проверки и без получения какого-либо основного соглашения о техническом сотрудничестве от компании, говорится в сообщении агентства. .

В сентябре прошлого года компетентный орган при FEMA подтвердил свой приказ об аресте 5 551,27 крор фунтов стерлингов, хранящихся на банковских счетах Сяоми Индия.

С точки зрения суммы, распоряжение ED о конфискации банковских счетов Xiaomi Technology India является крупнейшим на сегодняшний день, подтвержденным квазисудебным органом в соответствии с законами об иностранной валюте.

Компетентный орган агентства в сентябре прошлого года постановил, что ED был прав, считая, что иностранная валюта, эквивалентная 5 551,27 крор фунтов стерлингов, была переведена из Индии Xiaomi India несанкционированным образом в нарушение FEMA, и что эта сумма была подлежит аресту.

ED арестовал счета местного подразделения Xiaomi в Китае в апреле прошлого года. Агентство утверждало, что компания перевела равную сумму под видом роялти за границу в нарушение FEMA. Компетентный орган в своем сентябрьском приказе отметил, что выплата роялти была не чем иным, как инструментом для перевода иностранной валюты из Индии, говорится в заявлении агентства.

Расследование предполагаемых незаконных денежных переводов было начато в феврале этого года.

ED утверждал, что «огромные суммы в качестве лицензионных отчислений» были переведены по указанию материнской группы местного подразделения в Китае.

(Первоначально опубликовано 09 июня 2023 г.)