Financial Times: Иран использовал два британских банка для обхода санкций

По сообщению этой газеты, банки Сантандера и Ллойда открыли счета, которые, хотя и не имели очевидной связи с Ираном, на самом деле принадлежали Иранской нефтехимической торговой компании.

Иранская нефтехимическая коммерческая компания (PCC) и британская дочерняя компания (PCC UK) по-прежнему работают недалеко от Букингемского дворца. Обе компании находятся под санкциями США с 2018 года, а это означает, что западным банкам запрещено вести с ними бизнес.

Газета Financial Times сообщила, что нефтехимическая компания нашла способы создать компании в Великобритании для «получения средств от иранских компаний в Китае». Эта схема была частью «широкой схемы уклонения от санкций», поддерживаемой спецслужбами Тегерана.

В своем отчете Financial Times упомянула документы, свидетельствующие о том, что владельцами этих счетов, по всей видимости, являются британские компании. Одна из этих компаний, Pisco UK, принадлежит человеку по имени Сиаваш Фахими, гражданину Великобритании, который, судя по всему, подписал контракт на владение компанией в качестве траста от имени Иранской нефтехимической торговой компании. В 2021 году он также был директором PCC, дочерней компании Иранской нефтехимической торговой компании в Великобритании.

В ответ представители банка Сантандер подчеркнули, что строго соблюдают санкции и соответствующий банковский счет закрыт.

Кроме того, еще одна британская компания, связанная с Иранской нефтехимической компанией, имеет банковский счет в Lloyds, принадлежащий Мохаммеду Али Ризалу. Человек, который является вице-президентом Института PCC. Lloyds Bank — один из крупнейших британских банков.

Financial Times указала на электронные письма, которые, очевидно, показывают, что в июле 2021 года сотрудник бухгалтерии компании PCC в Тегеране отправил Ризалу электронное письмо о запланированном платеже в Китае и написал: «Пожалуйста, пришлите нам безопасный номер счета для оплаты». бухгалтер этой компании: «Пожалуйста, убедитесь, что не упоминается Petrochemical Trading Company или PCC».

Lloyd’s Bank также отметил, что полностью соблюдает законы, связанные с санкциями, и подчеркнул, что не может комментировать своих клиентов.

Присоединяйтесь к персидскому Telegram-каналу Euronews

После публикации этого отчета и в течение нескольких часов стоимость акций Santanader Bank of Spain снизилась более чем на 4% до полудня понедельника в Мадриде. Цена акций Lloyd была отрицательной в понедельник утром, но к полудню в Лондоне она стала положительной на 6 десятых.