Flutter Entertainment согласилась выплатить гражданский штраф в размере 4 миллионов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Санкция распространяется на историческую деятельность PokerStars в России в период с 2015 по 2020 год до того, как в мае 2020 года компания была приобретена Flutter Entertainment.
За это время PokerStars потратил почти 9 миллионов долларов на консультантов в России, что, по его словам, является лоббистской попыткой легализовать онлайн-покер в стране.
Согласно информации, предоставленной Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Компания не разработала и не поддерживала разумную систему внутреннего бухгалтерского контроля, регулирующую ее отношения с российскими консультантами и выплаты им, а также не осуществляла надлежащий мониторинг и учет таких платежей в своей отчетности. книги и записи. .
О недостатках компании было сообщено в SEC и другие органы, и впоследствии компания приняла политику, требующую комплексной проверки с учетом рисков, письменных контрактов и одобрения генеральным директором или генеральным юрисконсультом всех консультантов, лоббистов и адвокатов. .
Но компания продолжала платить российским консультантам в нарушение этой политики.
В одном случае компания выплатила около 461 000 долларов США для возмещения расходов, по которым отсутствовала документация. Эти платежи включали 57 000 долларов США из суммы, указанной в качестве платы за выставление счета и подачу; 22 000 долларов США в качестве компенсации расходов, связанных с взаимодействием консультанта с интернет-регулятором Роскомнадзором; и 139 000 долларов США на незарегистрированные сборы или расходы на лоббирование.
PokerStars также выплатил 2 миллиона долларов несколькими платежами консалтинговой фирме, зарегистрированной в Белизе, и банковскому предприятию в Латвии без каких-либо доказательств того, что фирма предоставляла услуги по контракту.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что 1 миллион долларов из этого платежа был произведен после того, как ценные бумаги компании (тогда известной как Amaya) были зарегистрированы в комиссии, и эти платежи были зарегистрированы как сборы за лоббирование. Однако документальных подтверждений этой отчетности у компании не было.
В результате было установлено, что Flutter Entertainment нарушила разделы 13(b)(2)(a) и 13(b)(2)(b) Закона о биржах и выплатит компании гражданский штраф в размере 4 миллионов долларов. СЕК. в течение следующих 30 дней.
Расследование SEC проводилось при поддержке Québec Autorité des Marchés Financiers, Управления финансовых рынков и рынков капитала Латвии, Комиссии по международным финансовым услугам Белиза, Управления финансового надзора Соединенного Королевства, Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов, Центрального банка Армения, Национальный банк Чешской Республики, Национальный банк Грузии и Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра.
Flutter Entertainment ушла с российского рынка в начале 2022 года.
