К 2006 году JPMorgan Chase было известно, что Джеффри Эпштейна обвиняли в том, что он заплатил наличными, чтобы «несовершеннолетние девушки и молодые женщины» были доставлены к нему домой — за семь лет до того, как банк отказался от него как от клиента, как утверждалось в судебных документах в Нью-Йорке в среду.
Мэри Эрдос, в настоящее время глава отдела управления активами в американском банке, заявила под присягой в недавних показаниях, что JPMorgan знал об обвинениях к 2006 году, как писали юристы в недавно неотредактированных частях иска, поданного против банка Виргинскими островами США, где Эпштейн был дом.
«В 2010 году должностные лица JPMorgan по соблюдению требований решили, что Эпштейн «должен уйти», — говорится в документах. В конце концов банк прекратил отношения с Эпштейном в 2013 году.
USVI требует возмещения ущерба от JPMorgan, утверждая, что он извлек выгоду из торговли людьми, продолжая держать Эпштейна в качестве клиента даже после того, как он был арестован в 2006 году по обвинению штата в вербовке несовершеннолетней для проституции во Флориде. Опальный финансист покончил жизнь самоубийством в 2019 году, находясь в тюрьме в ожидании суда по федеральным обвинениям.
Юристы USVI предоставили подробную информацию о внутренних электронных письмах в годы после ареста между сотрудниками и руководителями JPMorgan, включая Эрдоса и Джеса Стейли, которые занимались отношениями банка с Эпштейном.
JPMorgan подает в суд на 66-летнего Стейли, который позже стал боссом Barclays, после того, как предполагаемая жертва Эпштейна заявила, что он лично оскорблял ее. Стейли отверг обвинения, назвав их «клеветническими» и «необоснованными, но серьезными».
В электронных письмах содержались ссылки на новости о предполагаемом участии Эпштейна в торговле детьми и жестоком обращении с девочками в возрасте 14 лет, сообщает USVI.
В служебной записке JPMorgan, отправленной в 2011 году, отмечалось, что «Эпштейн во внесудебном порядке урегулировал дюжину гражданских исков от своих жертв в отношении вымогательства на нераскрытую сумму». Высокопоставленный сотрудник по контролю за соблюдением норм написал, что было «много дыма. Много вопросов».
В другом сообщении, отправленном в 2011 году, было обещано «внимательно следить за счетами и использованием наличных в будущем», говорится в жалобе. По заявлению USVI, Эпштейн ежегодно снимал большие суммы наличных в течение того времени, когда он работал в JPMorgan. В том числе «более 800 000 долларов в год в 2004 и 2005 годах».
Эрдос показал, что решение о прекращении деятельности Эпштейна в качестве клиента было принято после того, как «ей стало известно, что снятие средств было «настоящими наличными»», — заявил USVI, имея в виду бумажные банкноты.
USVI ранее утверждал, что высокопоставленные руководители JPMorgan шутили о склонностях Эпштейна. В своем заявлении в среду территория утверждала, что в 2008 году Эрдоус получила электронное письмо с вопросом, был ли Эпштейн на мероприятии «с Майли Сайрус», которой в то время было не больше 16 лет.
Заявка поступила через несколько дней после того, как давний исполнительный директор Джейми Даймон сказал >, что у JPMorgan есть «одни из лучших юристов в мире», которые работают в соответствии с требованиями, «которые анализируют все эти вещи и принимают решения в то время, основываясь на том, что они знают».
Когда его спросили, должен ли банк оставить Эпштейна в качестве клиента после его осуждения в 2008 году, Даймон добавил, что «оглядываться назад — это потрясающий подарок».
В следующем месяце Даймона должны допросить под присягой о том, что он знал о решении сохранить Эпштейна. Он отрицал свою причастность к какой-либо проверке аккаунта Эпштейна.
JPMorgan отказался от комментариев. Ранее он назвал иск необоснованным. Один человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что банку стало известно об обвинениях после прочтения газетных сообщений об аресте Эпштейна.
