Юрист Виргинских островов США заявил в четверг, что JPMorgan Chase сообщил властям США, что обработал более 1 миллиарда долларов для Джеффри Эпштейн старше 16 лет.
JPMorgan сообщил Министерству финансов США об этих транзакциях как о подозрительных после самоубийства Эпштейна в 2019 году, заявила адвокат территории Мими Лю на слушаниях по иску против крупнейшего банка США.
Агентство Reuters не ознакомилось с раскрытием информации банка казначейству, которая не является публичной. Представитель JPMorgan отказался от комментариев.
Эпштейн был клиентом JPMorgan с 1998 по 2013 год, когда банк его уволил. На момент смерти опальный финансист ожидал суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Американские Виргинские острова, где Эпштейн владел двумя частными островами, предъявляют иск JPMorgan на сумму как минимум 190 миллионов долларов, а, вероятно, и намного больше, заявляя, что компания игнорировала тревожные сигналы о том, что Эпштейн вел операцию по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, поскольку он был прибыльным клиентом.
JPMorgan отрицает, что знал о том, что Эпштейн занимался торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, и обвиняет территорию в том, что у нее с ним теплые отношения.
Лю упомянул сумму в 1 миллиард долларов, которая ранее не разглашалась, утверждая, что окружной судья США Джед Ракофф на Манхэттене должен до передачи дела в суд установить, что банк участвовал в сексуальной торговле Эпштейна.
Она сказала, что ни один разумный присяжный не сможет прийти к выводу, что JPMorgan был в неведении относительно своего клиента, летающего в самолете.
«JPMorgan был банком с полным спектром услуг по торговле людьми Джеффри Эпштейном», — сказал Лю.
Фелисия Эллсуорт, юрист JPMorgan, заявила, что судье нецелесообразно решать вопрос об осведомленности банка до суда, поскольку нынешние и бывшие сотрудники показали, что они не знали о сексуальной торговле Эпштейна.
По ее словам, JPMorgan уведомлял министерство финансов о транзакциях Эпштейна как минимум шесть раз, в том числе еще в 2002 году.
Эллсуорт также оспорил утверждение Виргинских островов США о том, что JPMorgan препятствовал расследованию в отношении Эпштейна, заявив, что банк запросил федеральные власти об их собственных расследованиях его поведения.
Это «полная противоположность попыткам чинить препятствия», сказала она.
Суд назначен на 23 октября. Ракофф сказал, что к концу сентября он решит, стоит ли разрешать серьезные юридические споры раньше.
В июне Ракофф предварительно одобрил выплату JPMorgan $290 млн женщинам, которые утверждают, что Эпштейн подвергал их насилию.
Deutsche Bank, клиентом которого Эпштейн был с 2013 по 2018 год, ранее достиг соглашения со своими обвинителями на сумму 75 миллионов долларов.
