Уголовное дело в отношении нескольких известных бизнесменов и бывших руководителей государственных компаний, связанных со сделкой Transnet с локомотивом 1064, перенесено на 30 ноября 2022 года.
Это произошло после того, как в пятницу утром Национальная прокуратура (NPA) подготовила проект обвинительного акта, в котором изложено более 50 обвинений против Regiments Capital, владельцев Нивена Пиллэя и Литы Нихонихи и их бывшего партнера Эрика Вуда из Trillian Capital Partners.
Пиллэй, Нихониха и Вуд предстанут перед судом вместе с бывшими шишками Transnet Брайаном Молефе, Аноджем Сингхом, Сиябонгой Гамой, Фетоло Рамосебуди и Гарри Питой.
Согласно представленному проекту обвинительного заключения, McKinsey & Co официально предъявлено два обвинения в мошенничестве в Южной Африке, в то время как бывшему партнеру Викасу Сагару придется бороться в общей сложности с семью уголовными обвинениями, связанными с работой глобальной консалтинговой фирмы вместе с Regiments Capital.
У Сагара, который в настоящее время живет за границей, не было адвоката, зарегистрированного во время судебного разбирательства в Специализированном суде по коммерческим преступлениям Палм-Ридж.
По отдельности компаниям и каждому из обвиняемых предъявлены обвинения в мошенничестве или краже, коррупции, отмывании денег и нарушениях Закона об управлении государственными финансами.
Читать в Ежедневный Маверик: “«У нас есть это», — говорит NPA, когда 14 октября вырисовывается крайний срок для предъявления обвинения Transnet.”
Подача штатом обвинительного заключения поступила чуть более чем через год после первый арест в случае с бизнесменом Кубеном Мудли, которого схватили, когда он пытался выехать за границу в сентябре 2021 года.
В то время как некоторые из адвокатов защиты оплакивали задержки, вызванные тем, что NPA не представила окончательный обвинительный акт, у обвиняемых теперь будет возможность получить важную информацию о деле против них.
Посещать Ежедневный Маверикс домашняя страница для получения дополнительных новостей, анализа и расследований
Государство попросило их предоставить внешние жесткие диски, чтобы они могли копировать и получать доступ к таким материалам, включая сервер Regiments Capital.
Неясно, является ли упоминаемый сервер частью информационного тайника. что изначально было получено Вторым фондом с установленными выплатами Transnet (TSDBF) в 2018 году.
Суд не заслушал обновленную информацию об усилиях штата по установлению местонахождения и/или обеспечению явки Салима Эссы, Ашока Нараяна или Сагар.
На троих выдан ордер на арест.
Между тем, в этом деле есть многое. У NPA есть запретительный судебный приказ на 1 миллиард рандов в отношении активов Regiments Capital, и в конечном итоге это дело зависит от успешного судебного разбирательства Полков и/или их владельцев. ДМ
