TEMPO.CO, Джакарта – Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых операций (ППАТК) обнаружил признаки схемы Понци в случае дефолта PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Об этом сообщил заместитель отдела анализа и экспертизы ППАТК Дананга Три Хартоно во время слушаний в Палате общественных слушаний Комиссии III (ДНР).
«Судя по схеме, которую мы наблюдали, это схема Понци, основанная на шариате», — заявил Дананг в здании ДНР в четверг, 15 января 2026 года, согласно трансляции TV Parlemen на YouTube. Он упомянул, что их учреждение провело анализ на основе данных компаний за период 2021-2025 годов.
За этот период PT DSI успешно привлекла средства населения на сумму 7,478 триллиона рупий. Из общей суммы собранных средств сумма, возвращенная населению в виде доходов, составила 6,2 триллиона рупий, в результате чего осталась непогашенная сумма в размере около 1,2 триллиона рупий.
Из этой непогашенной суммы PPATK обнаружила, что около 167 миллиардов рупий было использовано на операционные расходы, включая электричество, интернет, аренду офисных помещений, зарплату, рекламу и так далее. Кроме того, в общей сложности 796 миллиардов рупий было направлено компаниям, связанным с руководством DSI. Между тем, около 218 миллиардов рупий было переведено физическим лицам или другим аффилированным организациям.
«Таким образом, от потока средств выигрывают филиалы компании», — сказал Дананг. PPATK остановил транзакции DSI, заблокировав счета компании с 18 декабря 2025 года. Всего существует 33 счета с балансом около 4 миллиардов рупий.
В настоящее время случай DSI по умолчанию также рассматривается на законных основаниях. На публичных слушаниях директор отдела специальных экономических преступлений Национального полицейского агентства уголовных расследований (Барескрим Полри) бригадный генерал Аде Сафри Симанджунтак заявил, что полиция получила четыре полицейских отчета, связанных с делом DSI.
Аде отметил, что процесс расследования все еще продолжается. Однако он подозревал, что средства, собранные DSI, использовались для финансирования фиктивных проектов. «И мы также обнаружили, что существуют фиктивные проекты, созданные с использованием заемщиков, зарегистрированных PT DSI, и эти заемщики сами не подозревают, что их имена повторно используются путем повторного представления фиктивных проектов, созданных PT DSI», — сказал Аде.
Ранее руководство DSI подтвердило, что основной счет условного депонирования в настоящее время временно заблокирован PPATK. Компания также направила запрос в ППАТК и ОЖК с просьбой снять блокировку.
“PT DSI направила официальный запрос в PPATK и OJK для получения поддержки для снятия блокировки со счета, чтобы средства на счете могли быть оперативно распределены среди ожидающих кредиторов”, – заявило руководство в письменном ответе на письмо. Темп в понедельник, 29 декабря 2025 г.
По данным компании, на сегодняшний день PT DSI все еще работает, но под ФСА санкции в виде ограничения предпринимательской деятельности (ОКУ) с 15 октября 2025 года.
Таким образом, на данный момент DSI запрещено получать новое финансирование от кредиторов или предоставлять новое финансирование заемщикам. Между тем, другие виды деятельности, такие как взыскание долгов с заемщиков, продажа залога от безнадежных должников и распределение средств кредиторам, продолжаются.
Темп запросил ответ у руководства DSI относительно выводов PPATK и Bareskrim Polri. Однако на момент написания этой новости руководство не отреагировало.
Читать: Пурбая посетил Данантару, чтобы решить проблемы с налогом на прибыль
кликните сюда чтобы получать последние новости Tempo в Новостях Google.
2026-01-17 01:49:00
1768619349
#PPATK #обнаруживает #признаки #схемы #Понци #индонезийских #шариатских #фондах
Читайте также
