Сингапур: венчурный капиталист в четверг (3 апреля) показал, как он пришел инвестировать в схему, увековеченную Нг Ю Чжи, мужчина, как говорили в центре предполагаемого мошенничества с инвестициями в никель в миллиард долларов.
Доктор Финиан Тан, основатель и председатель Vickers Venture Partners – глобальной фирмы венчурного капитала – сказал, что впервые встретился с Нг в августе 2020 года.
Нг произвел впечатление на венчурного капиталиста своими знаниями, интеллектом и его кажущейся способностью как никелевого торговца, и доктор Тан даже вступил в суд в суде, что он был «поражен, что молодой человек может накопить столько чистой стоимости».
37 -летний NG, обвиняемый в том, что он обманул 947 инвесторов в размере почти 1,5 млрд. Долл. США (1,12 млрд. Долл. США), из которых более 481 млн. Долл. США были направлены на его личные банковские счета и использовались для финансирования роскошного образа жизни.
Согласно обвинению, NG управляла сложной схемой, предлагающей прибыль инвесторам от предполагаемой продажи физического никеля с 2016 по 2021 год.
Благодаря своим компаниям зависнуть за глобальную торговлю (EGT) и управление активами Envy, NG якобы обманул инвесторов, что он покупал никель со скидкой и продавал его за значительную прибыль.
На самом деле, не было никакой основной физической торговой деятельности, и вместо этого инвесторы были оплачены деньгами, инвестированными другими инвесторами, говорится в обвинении.
В настоящее время NG оспаривает 42 обвинения, включающую 15 пунктов подделки, 14 пунктов обращения с пособиями на преступном поведении, 10 пунктов мошенничества, два пункта мошеннической торговли и один счет преступного нарушения доверия.
Оставшиеся 66 зарядов были выпущены на данный момент.
Судебный процесс, который начался в ноябре прошлого года, имел профессионалов, которые считали себя среди предполагаемых жертв NG, которые дали показания в суде, в том числе частного банкира Вероника Шим. Shim, первый свидетель, который дает показания, является бывшим генеральным директором Envysion Wealth Management.
Ей было предъявлено обвинение в марте прошлого года в том, что он Conniveing в неспособности Envysion внедрил соответствующую структуру управления рисками для фонда и неспособность смягчить конфликты интересов, возникающие в результате управления активами в рамках Фонда.
Шим также обвиняется в нарушении официального Закона о секретах путем пересылки по электронной почте между денежно -кредитной властью Сингапура и Encysion в NG.
Другие предполагаемые жертвы, названные по обвинению, включают международного генерального советника Темасека Пек Сиок Лан и бывший президент общества юридического общества Тио Шен Йи.
Согласно обвинению NG с участием доктора Тан, NG якобы обманул доктора Тан, чтобы доставить около 19,2 млн. Долл. США EGT.
2025-04-03 11:51:00
1743687462
#млрд #долларов
По теме