Регулятор рынков капитала Sebi во вторник выпустил промежуточные уведомления о распоряжениях против Shirpur Gold Refinery, ее бывшего председателя Амита Гоенки, промоутера Jayneer Infrapower и Multiventures и еще пяти человек за якобы вывод средств из компании и нарушение других правил.
Shirpur является частью группы Subhash Chandra Goenka во главе с Essel Group и была переведена в NCLT под управлением IBC ее кредиторами. Амит Гоенка был неисполнительным председателем и директором Shirpur до 2021–2022 годов.
Временный приказ был издан в отношении Shirpur Gold Refinery Ltd (SGRL), ее промоутера Jayneer Infrapower и Multiventures, а также шести человек — Амита Гоенки (председатель), ее директоров Мукунда Галгали, Випина Чоудхари, Динешкумара Канодиа и ее финансового директора Шравана Кумара Шаха. и Ашок Сангви.
По словам Себи, члены семьи Субхаша Чандры, включая его сына Амита Гоенку, являются акционерами Jayneer.
В своем приказе Себи приказал Гоенке, Галгали, Чоудхари, Канодиа, Шаху, Сангви и Джайниру не продавать и не отчуждать свой пакет акций до дальнейших распоряжений.
Регулирующий орган также поручил SGRL, Goenka, Galgali, Choudhary, Kanodia, Shah, Sanghvi и Jayneer раскрыть обновленный статус всех нераскрытых существенных событий на фондовых биржах в течение 15 дней.
В своем 44-страничном временном приказе Sebi отметил, что финансовая отчетность Shirpur Gold Refinery была искажена, чтобы облегчить перенаправление его активов Jayneer через организации, связанные с промоутером. Это, в свою очередь, привело к продаже активов связанным лицам без получения от них вознаграждения.
«Перенаправление 404 крор рупий из Ширпура трем должникам — (Altrarex, Balmukh и Magicstone), которые также являются организациями, связанными с промоутером, а затем через сеть других связанных организаций, закончилось для Джейнира.
«Таким образом, становится ясно, что из примерно 872 крор рупий, полученных Джейниром от указанных должников, по крайней мере 404 крор рупий было перенаправлено из Ширпура через должников и в конечном итоге дошло до Джайнира», — сказал постоянный член Себи Ашвани Бхатия в интервью. заказ.
По его словам, перенаправление средств от этих должников учредителю Shirpur было частью сложной схемы, организованной Jayneer для перенаправления активов компании себе и связанным с ней организациям.
Он также отметил, что SGRL и его директора пытались ввести в заблуждение расследование, а также судебно-медицинскую экспертизу, отказавшись сотрудничать в предоставлении информации, запрашиваемой Себи и судебно-медицинским аудитором.
Поэтому ведение извещений в ходе следствия не было удовлетворительным.
Было замечено, что Амит Гоенка был прямым бенефициаром вывода активов из SGRL, поскольку он и члены его семьи владели 100-процентными акциями Jayneer. Следовательно, схема не могла быть реализована без его участия, сказал Себи.
Также было замечено, что Галгали, Чоудхари, Канодиа не выполнили своих фидуциарных обязанностей в качестве директоров.
Шах и Сангви, которые были финансовыми директорами на разных сроках в 2018–2019 и 2019–20 финансовых годах, дали сертификацию в отношении недостоверной финансовой отчетности компании.
Поскольку финансовые отчеты компании содержали искажения, было ясно, что сертификаты, предоставленные финансовыми директорами, были ложными.
Такими действиями они якобы попирали рыночные нормы, заявил регулятор.
Соответственно, в уведомлениях было предложено объяснить, почему соответствующие указания, ограничивающие их доступ, а также деятельность на рынке ценных бумаг любым способом в течение определенного периода и дальнейшие ограничения их связи с какой-либо зарегистрированной на бирже компанией или любым посредником, не должны быть приняты. вынесено против них за нарушения, якобы совершенные ими, сказал Бхатия.
Кроме того, их призвали указать причину, по которой против них не должно проводиться расследование в связи с предполагаемыми нарушениями положений норм о раскрытии информации и ЗФУТП (Запрет мошеннических и недобросовестных торговых практик).
Приказ поступил после того, как в феврале 2021 года Себи получил жалобу на SGRL, в которой утверждалось, что ссуды, взятые Ширпуром в банках и финансовых учреждениях, не использовались для операций фирмы, а были переведены в компании, контролируемые Субхашем Чандрой и его семьей.
После этого регулирующий орган инициировал расследование и назначил судебного аудитора по делам Ширпура.
Цель расследования заключалась в том, чтобы установить, были ли какие-либо искажения в опубликованной финансовой отчетности за 2018 финансовый год19, 201920 финансовый год и 202021 финансовый год, а также выявить отвлечение активов от компании через должников, а также любые другие нарушения, приводящие к нарушению рыночные нормы.
(Только заголовок и изображение этого отчета могли быть переработаны персоналом Business Standard; остальная часть контента автоматически генерируется из синдицированного канала.)
