Shell Firms, Rice Mill и Maroon Diary: Как ED приблизился к Джотиприи Маллик | Эксклюзивный

Министр Конгресса Тринамула Джьотиприя Маллик является влиятельным человеком, и поэтому важно держать его под стражей, заявило Управление по обеспечению соблюдения законов в своем заявлении перед судом Калькутты, поскольку доверенный помощник главного министра Бенгалии Маматы Банерджи был арестован в 2:45 ночи 27 октября.

Информационный отчет о правоприменительных делах (ECIR), доступный исключительно News18, показывает материалы центрального агентства в попытке построить веские доводы против Маллика, который втянут в аферу с продовольственными продуктами.

В своей молитве ED начинает со ссылки на три FIR, которые были поданы в 2020 году о некоторых людях, продающих товары системы общественного распределения (PDS) без лицензии. Агентство заявило, что взялось за это дело в 2022 году, поскольку оно также было связано с отмыванием денег.

В ED сообщили, что в ходе расследования происхождения предметов PDS они выследили источник на рисовой фабрике NPG, которой управляет директор Бакибур Рехман. ED сообщил, что завод управлялся правительством и перекачивал огромные объемы материала PDS на частном рынке. Рехман был арестован на прошлой неделе и, как сообщается, признался в том же, пишет агентство в своем ECIR.

Помимо этого, ED также отметил в своем заявлении следующие моменты:

• Агентство пыталось установить связь между Малликом и Рехманом посредством аннулированных билетов, чатов WhatsApp и заявления последнего. По данным ED, в чате Рехмана с сотрудником WhatsApp упоминается «MIC», который, по данным агентства, относится к ответственному министру.

• ЭД также рассказывает о темно-бордовом дневнике, который они якобы получили во время рейдов в дома Маллика и других обвиняемых. Агентство сообщает, что в дневнике упоминается, что деньги были переданы ВПК «Балу да» (прозвище Маллика).

• Помимо этого, агентство упоминает операции с наличными деньгами с участием членов семьи Маллика, а также создание трех подставных компаний, которые, по словам чиновников, финансировались Рехманом по указанию Маллика. Дирекция также утверждает, что родственники Маллика и домашний персонал были директорами этих компаний.

• Кроме того, ED сообщает, что они допросили жену и дочь министра об их причастности к подставным компаниям, которую они отрицали. Однако агентство заявило, что изъяло из их дома марки, подтверждающие утверждение ED.

• ED утверждает, что материалы PDS были перенаправлены частным игрокам для личной выгоды вместо того, чтобы передать их бенефициарам. Агентство добавляет, что у него есть заявления, подтверждающие утечку предметов.

Отвергая обвинения ED, адвокат Маллика назвал это «историей», придуманной агентством, которая не имеет правды.

Агентству была передана министр под стражу до 6 ноября, но, поскольку в суде ему стало плохо, его отвезли в больницу.

Политический праздник

TMC назвал арест Маллика «политической вендеттой», а Банерджи перед арестом заявила, что возбудит дело против ЭД, «если с Малликом что-то случится».

Лидеры Шаши Панджа и Кунал Гош, среди других, в течение дня проводили пресс-конференции, поддерживая министра и призывая к «охоте на ведьм».

Однако лидер БДП Сувенду Адхикари заявил: «Все обвинения против Маллика верны. Главный министр знал об этом и отстранил Маллика от министерства продовольствия, чтобы защитить его. Теперь она должна попасть в поле зрения следствия».